證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2015-10

　　山東航空股份有限公司關于董事長辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到于海田先生的書面辭職報告，因工作單位變動原因，于海田先生申請辭去公司董事長、董事職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，辭職報告自送達董事會之日生效。辭職生效后，于海田先生將不在公司擔任任何職務。

　　于海田先生的辭職不會影響公司董事會依法規范運作，公司經營團隊和生產運營情況穩定。公司將依照《公司章程》的有關規定，按法定程序盡快選舉公司第五屆董事會新任董事長，增補公司第五屆董事會董事。在新任董事長選舉產生之前，按《公司章程》規定，副董事長馬崇賢先生將代為履行董事長職務。

　　公司對于海田先生在任期間為公司發展做出的貢獻表示誠摯的感謝!

　　特此公告

　　山東航空股份有限公司董事會

　　2015年5月19日

證券代碼：200152 證券簡稱：山航B 公告編號：2015-11

山東航空股份有限公司股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　本公司股票(證券簡稱：山航B;證券代碼：200152)連續三個交易日(2015 年5月14日、5月15日、5 月18日)收盤價漲幅偏離值累計達到20%以上，根據《深圳證券交易所交易規則》規定，屬于股票交易的異常波動情形。

　　二、說明關注、核實情況

　　經公司董事會調查核實，并與公司控股股東及公司管理層溝通確認：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;

　　2、近期公共傳媒未報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息;

　　3、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;

　　4、公司、控股股東不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項;

　　5、股票異常波動期間控股股東未發生買賣公司股票的行為。

　　三、是否存在應披露而未披露信息的說明

　　本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、風險提示

　　1、公司目前不存在重大資產重組、收購、發行股份等行為，同時公司、控股股東承諾至少在3 個月內不對公司籌劃重大資產重組、收購、發行股份等事項。

　　2、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　3、公司已如期披露了2014年年度報告及2015年第一季度報告。

　　4、《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　山東航空股份有限公司董事會

　　2015年5月19日