本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的規定，本公司董事會以董事簽字同意方式，于2015年9月14日通過以下議案：

　　聘任李彤彬先生為中國南方航空股份有限公司副總經理兼總工程師。

　　應參與審議董事11人，實際參加審議董事11人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　獨立董事意見：

　　上述公司高級管理人員人選符合《公司法》、《公司章程》規定的相關任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意董事會對上述人員的聘任。

　　獨立董事：寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為、焦樹閣

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月14日

　　附：李彤彬先生簡歷

　　李彤彬，男，1961年12月出生，漢族，籍貫吉林長春，大專學歷，中國民用航空學院飛機電氣設備維修專業畢業，在職取得東北工業大學工業電氣自動化專業本科學歷和海南大學工商管理碩士、清華大學經管學院EMBA學位。李先生1983年8月參加工作，曾任北方航空公司飛機維修基地修理廠廠長、機務工程部（飛機維修基地）副主任、主任，吉林分公司總經理。2004年9月至2005年1月任珠海航空有限公司副總經理、黨委副書記；2005年1月至2012年4月任珠海航空有限公司總經理、黨委副書記；2012年4月至2014年4月任中國南方航空股份有限公司北方分公司黨委書記、副總經理；2014年4月至今任中國南方航空股份有限公司總工程師兼機務工程部總經理、黨委副書記。