本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，經海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提名委員會任職資格審查，公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于聘任朱勇為公司總裁的議案》（董事會決議公告詳見同日披露的臨2019-026號公告），同意聘任朱勇先生為公司總裁（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事就聘任高級管理人員發表了如下意見：

公司董事會會議所涉及的公司高級管理人員聘任事項的審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，新任職人員的任職資格符合擔任公司相關職務的條件，具備與其行使職權相應的專業素質和職業操守，沒有發現存在《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員及中國證券監督管理委員會規定為市場禁入者的情形。因此，我們同意本次聘任結果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2019年4月27日

人員簡歷：

朱勇，男，34歲，中共黨員，上海海事大學國際法研究生。2008年7月至2012年2月任職于大新華物流控股（集團）有限公司；2012年2月至2013年3月任職于大新華航運發展有限公司；2013年3月至2016年12月歷任海航物流集團有限公司風險控制部總經理、首席風控官、常務副總裁、風控總監等職務；2016年12月至2018年11月任海航科技集團有限公司風險控制部總經理、風控總監、監事等職務；2018年11月至2019年4月，任海航集團科技事業部常務副總經理；2019年2月至今，兼任文思海輝技術有限公司董事。