11月15日山航發布公告，山東航空股份有限公司（簡稱“山航股份”或“公司”）于2022年11月14日收到中國國際航空股份有限公司（簡稱“中國國航”）發來的《關于要約收購山東航空股份有限公司事項進展情況的函》，現將本次要約收購事項相關進展情況公告如下：

  2022年6月14日，中國國航、山東航空集團有限公司（簡稱“山航集團”）和山鋼金控資產管理（深圳）有限公司（簡稱“山鋼金控”）簽署《關于山東航空集團有限公司之股權轉讓及增資框架協議》（簡稱“《框架協議》”）。根據《框架協議》，中國國航擬受讓山鋼金控持有的山航集團股權并擬向山航集團增資，并且中國國航亦擬與山航集團的其他股東進一步溝通并確定對山航集團的投資安排，中國國航擬通過前述交易合計持有山航集團不低于66%的股權，并取得山航集團控制權（簡稱“擬議交易”）。擬議交易將導致中國國航在山航股份直接和間接合計擁有權益的股份超過30%，根據《上市公司收購管理辦法》的規定，中國國航應向山航股份除中國國航及山航集團以外的其他股東發出全面要約（簡稱“本次要約收購”）。

  山航股份已于2022年6月15日披露了《關于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》（公告編號：2022-24）、《關于公司實際控制人擬發生變更的提示性公告》（公告編號：2022-25）和《山東航空股份有限公司要約收購報告書摘要》，并于2022年6月17日披露了《關于要約收購報告書摘要更新內容的說明公告》（公告編號：2022-27）和《山東航空股份有限公司要約收購報告書摘要（更新稿）》，于2022年8月13日披露了《關于要約收購事項的進展公告》（公告編號：2022-34），于2022年9月14日披露了《關于要約收購事項的進展公告》（公告編號：2022-39），于2022年10月15日披露了《關于要約收購事項的進展公告》（公告編號：2022-40）。

  截至目前，中國國航及相關中介機構已完成對山航集團的盡職調查及審計工作，包括中國國航在內的擬議交易相關方正在積極推進評估及國有資產評估備案、交易方案及交易文件磋商等各項工作。擬議交易在完成上述工作后，尚需獲得相關方內部決策機構批準；尚需相關方簽署股權轉讓協議及/或增資協議等正式交易文件；尚需獲得全部必需的相關政府主管部門的批準，包括獲得有權國有資產監督管理機構對擬議交易的批準、通過必要的反壟斷審查等。

  上述事項正在根據相關規定有序推進中，中國國航將按照相關法律法規要求在滿足要約收購條件時及時公告要約收購報告書。在此之前，中國國航將于要約收購提示性公告發布屆滿60日起，每30日告知山航股份擬議交易進展情況，直至公告要約收購報告書。

  擬議交易尚處于籌劃階段，能否籌劃成功及實施完成存在不確定性。公司將根據擬議交易進展情況，及時履行信息披露義務，每30日發布一次進展公告，直至要約收購報告書公告。