中國東方航空股份有限公司關于更換獨立董事的工作安排的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國東方航空股份有限公司（“公司”或者“東航”）現有五名獨立董事，其中三名獨立董事的任職期限已逾六年，結合東航上航聯合重組項目的進展，及時完善法人治理結構，現將公司更換獨立董事相關工作安排公告如下：

　　公司2009年年底前將發布更換兩名獨立董事的臨時股東大會會議通知，及時履行選舉獨立董事的法律程序；在2010年上半年召開的2009年年度股東大會上更換任職到期的獨立董事。

　　《上海證券報》和《中國證券報》為公司選定的信息披露報刊，本公司發布的信息以在上述指定報刊刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　中國東方航空股份有限公司董事會

　　2009年10月22日