證券代碼：600115 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST東航 公告編號(hào)：臨2010-005
中國(guó)東方航空股份有限公司關(guān)于控股子公司東航江蘇公司增資擴(kuò)股的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要提示： 1、中國(guó)東方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）接到控股股東中國(guó)東方航空集團(tuán)公司（“東航集團(tuán)”）的通知，2010年1月12日東航集團(tuán)和江蘇省人民政府簽署了《進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的協(xié)議》，雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意以中國(guó)東方航空江蘇有限公司（ “東航江蘇公司”）為平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。 2、本公司與江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司、江蘇交通控股公司（原江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司）、南京市投資公司（合稱(chēng)“各股東方”）于2010年1月12日簽署了《東航江蘇公司合營(yíng)增資協(xié)議》，一致同意按現(xiàn)有股比對(duì)東航江蘇公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，使其注冊(cè)資本由人民幣8.8億元增加至人民幣20億元。 一、 對(duì)外投資概述 為了更好地適應(yīng)江蘇省對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要，共同推動(dòng)江蘇省民航事業(yè)的發(fā)展，2010年1月12日，東航集團(tuán)和江蘇省人民政府簽署了《進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的協(xié)議》，雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意以東航江蘇公司為平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，支持和促進(jìn)東航江蘇公司更好更快地發(fā)展。 2010年1月12日，東航江蘇公司各股東方簽署了《東航江蘇公司合營(yíng)增資協(xié)議》，各股東方一致同意按現(xiàn)有股比對(duì)東航江蘇公司增資，其中本公司以飛機(jī)等實(shí)物資產(chǎn)出資（不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)足），其余三方股東以現(xiàn)金出資。 二、投資標(biāo)的的基本情況 東航江蘇公司成立于1993年，注冊(cè)資本4700萬(wàn)美元。經(jīng)過(guò)2002年8月的增資擴(kuò)股及2004年4月與南京航空公司的聯(lián)合重組，注冊(cè)資本增至人民幣8.8億元。 本公司占62.56%，江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司占23.89%，江蘇交通控股公司（原江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司）占7.55%，南京市投資公司占6%。東航江蘇公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)航空客貨運(yùn)輸，將飛機(jī)濕租給中國(guó)東方航空股份有限公司經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)的自江蘇省內(nèi)始發(fā)的國(guó)際（地區(qū)）航空客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：航空運(yùn)輸?shù)孛娣⻊?wù)。截至2009年9月底，東航江蘇公司在冊(cè)飛機(jī)22架，2009年1-9月旅客運(yùn)輸量381萬(wàn)人，貨郵運(yùn)輸量4.3萬(wàn)噸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣22.03億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)人民幣8000萬(wàn)元。 三、本次增資擴(kuò)股方案 1、各股東方經(jīng)友好協(xié)商，就東航江蘇公司增資擴(kuò)股事宜達(dá)成協(xié)議，一致同意將東航江蘇公司的注冊(cè)資本從目前的人民幣8.8億元增加至人民幣20億元，增加注冊(cè)資本人民幣11.2億元。各股東方按現(xiàn)有股比進(jìn)行增資，具體增資方案如下： （1）本公司增加出資70070萬(wàn)元，以評(píng)估后的飛機(jī)等實(shí)物資產(chǎn)方式出資（不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)足），占增資后注冊(cè)資本的62.5625%；； （2）江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司增加出資26754萬(wàn)元，以人民幣現(xiàn)金方式出資，占增資后注冊(cè)資本的23.8875%； （3）江蘇交通控股公司（原江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司）增加出資8456萬(wàn)元，以人民幣現(xiàn)金方式出資，占增資后注冊(cè)資本的7.55%； （4）南京市投資公司增加出資6720萬(wàn)元，以人民幣現(xiàn)金方式出資，占增資后注冊(cè)資本的6%。 2、各股東方一致同意將東航江蘇公司的合營(yíng)期限由十年調(diào)整為無(wú)固定期限。 四、審議程序 1、本次交易的議案經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第34次普通會(huì)議審議，全體董事以簽字表決方式一致通過(guò)，獨(dú)立董事吳百旺先生、胡鴻高先生、周瑞金先生、謝榮先生、劉克涯先生對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。 2、本公司確認(rèn)，在作出一切合理查詢后，就本公司董事所知，江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司、江蘇交通控股公司（原江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司）、南京市投資公司及其各最終權(quán)益擁有人均為獨(dú)立第三方，均不是公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。 五、增資擴(kuò)股對(duì)東航江蘇公司的影響 通過(guò)本次增資擴(kuò)股，使東航江蘇公司增強(qiáng)了資本實(shí)力，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步提升了東航江蘇公司的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,增強(qiáng)了東航江蘇公司的可持續(xù)發(fā)展能力。 本公司本次投資符合國(guó)家和地方有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及本公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，符合本公司及全體股東的整體利益。 本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司將按照上市地上市規(guī)則的規(guī)定就東航江蘇公司增資擴(kuò)股事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行相應(yīng)的法律程序及信息披露義務(wù)。 六、備查文件目錄 1、本公司第五屆董事會(huì)第34次普通會(huì)議決議； 2、《東航江蘇公司合營(yíng)增資協(xié)議》。 特此公告。 中國(guó)東方航空股份有限公司 2010年1月12日
