證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 公告編號：臨2010－031
中國東方航空股份有限公司2009年年度股東大會公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ●本次會議無否決提案或修正案 ●本次會議除已公告的提案之外無新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年度股東大會，經公司董事會召集，于2010年6月28日在上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館召開。 根據法律法規和《公司章程》的有關規定，公司已經在會議召開45日前刊發了《中國東方航空股份有限公司2009年度股東大會通知公告》。 現場出席本次股東大會的股東和股東代表共31人，共持有公司有表決權股份8,420,756,211股，占公司有表決權股份總數的74.6750%。 會議由公司董事長劉紹勇主持，公司副董事長李軍、董事馬須倫、羅朝庚、羅祝平和獨立董事劉克涯、吳曉根、季衛東；獨立董事候選人邵瑞慶；公司監事會主席劉江波、監事徐昭、燕泰勝、馮金雄、劉家順；公司部分高級管理人員及董事會邀請的其他人員出席了會議。 二、議案審議情況 出席大會的股東和股東代表以投票表決的方式對公司2009年度股東大會的各項議案進行表決，通過了以下決議： （一）、以普通決議方式表決通過以下議案： 1、審議通過公司2009年度董事會報告。 參加表決的股數為：8,420,756,211股，意見如下： 同意：8,420,731,180股，占99.999703%； 反對：24，538股，占0．000291%； 棄權：493股，占0．000006%。 2、審議通過公司2009年度監事會報告。 參加表決的股數為：8，420，756，211）股，意見如下： 同意：8，420，731，180股，占99．999703%； 反對：24，928股，占0．000296%； 棄權：103股，占0．000001%。 3、審議通過公司2009年度財務報告。 參加表決的股數為：8，419，869，141股，意見如下： 同意：8，419，841，010股，占99．999666%； 反對：28，028股，占0．000333%； 棄權：103股，占0．000001%。 4、審議通過公司2009年度利潤分配方案。 公司2009年度雖然盈利，但由于以前年度虧損嚴重，本年度利潤彌補完后仍有巨額的累計虧損。因此，同意公司2009年度不分配利潤。 參加表決的股數為：8，420，746，211股，意見如下： 同意：8，420，715，880股，占99．999640%； 反對：29，638股，占0．000352%； 棄權：693股，占0．000008%。 5、審議通過聘任公司2010年度國內及國際審計師的議案。 同意聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2010年度國內審計師，聘任香港羅兵咸永道會計師事務所為公司2010年度國際審計師，并授權董事會決定其酬金。 參加表決的股數為：8，420，756，211股，意見如下： 同意：8，420，118，080股，占99．992422%； 反對：634，350股，占0．007533%； 棄權：3，781股，占0．000045%。 6、審議通過選舉公司第六屆董事會成員的議案，選舉劉紹勇、李軍、馬須倫、羅朝庚、羅祝平為公司第六屆董事會董事，選舉劉克涯、吳曉根、季衛東、邵瑞慶為公司第六屆董事會獨立董事。
