證券代碼：601111　股票簡稱：中國國航　編號：臨2010-031

中國國際航空股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、中國國際航空股份有限公司第二屆董事會第四十三次會議決議公告

　　中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”）根據證券監管部門的相關要求，對中國航空集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財務”）的經營資質、業務開展情況以及風險狀況進行了認真評估，認為中航財務目前經營穩健，不存在重大風險隱患。為進一步加強對本公司在中航財務存放資金的風險控制，本公司第二屆董事會第四十三次會議于2010年8月12日以書面議案方式召開，決議如下：批準《中國國際航空股份有限公司與中國航空集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度》，制度全文詳見上海證券交易所網站www．sse.com.cn.。

　　二、關于中國航空集團公司出具承諾函事項

　　本公司收到中國航空集團公司（以下簡稱“中航集團”）就本公司與中航財務之間的存貸款業務相關事宜出具的承諾函。承諾函的全文如下：

　　中國國際航空股份有限公司：

　　就你公司與中國航空集團公司（以下簡稱“本集團”）所屬的中國航空集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財務”）之間的存貸款業務相關事宜，本集團現承諾如下：

　　1、中航財務為依據《企業集團財務公司管理辦法》等相關法規依法設立的企業集團財務公司，已建立健全內部控制、財務會計等相關制度，其所有業務活動均遵照相關法律法規的規定，運作情況良好，你公司在中航財務的相關存貸款業務具有安全性。在后續運營過程中，中航財務將繼續按照相關法律法規的規定規范運作；

　　2、鑒于你公司在資產、業務、人員、財務、機構等方面均獨立于本集團，本集團將繼續確保你公司的獨立性并充分尊重你公司的經營自主權，由你公司根據相關監管規定和業務開展的實際需要自主決策與中航財務間的存貸款業務，并依照相關法律法規及公司章程的規定履行內部程序，本集團不對你公司的相關決策進行干預；

　　3、根據《企業集團財務公司管理辦法》的規定，在中航財務出現支付困難的緊急情況時，本集團將按照解決支付困難的實際需要，相應增加中航財務的資本金，確保你公司在中航財務存款的安全。

　　特此承諾。

　中國航空集團公司

2010年8月11日

　　三、關于中航集團投入本公司土地使用權及房產辦理權屬證明承諾履行情況

　　根據2004年11月20日本公司與中航集團、中國航空（集團）有限公司簽署的《重組協議》，中航集團向本公司承諾，其將協助本公司自本公司成立日起的六個月或一年內，將其作為出資投入本公司的土地使用權和房產的土地使用權證和房產證辦理至本公司名下。

　　截至目前，中航集團作為出資投入本公司的土地使用權，本公司均已獲發本公司為證載權利人的土地使用權證。

　　截至2010年6月30日止，除本公司天津分公司1處房產、本公司浙江分公司14處房產外，中航集團投入的房產均已變更至本公司名下。上述尚未完成變更的15處房產中，天津分公司1處房產（目前實際面積為203．05平方米，用作自行車棚）由于功能老化，利用價值很低，擬進行報廢處理；浙江分公司的13處房產已辦理完必要手續，等待當地房產管理部門核發房產證，另1處房產（面積約為598．99平方米）因當地相關行政主管部門于本公司設立后發布了新的規定，未能完成房產證的過戶手續。中航集團承諾，自2010年7月起，在未來3年內協助本公司完成浙江分公司尚未辦理完過戶手續的1處房產的權屬變更手續。

　　特此公告。

承董事會命

黃斌

董事會秘書

中國北京，二零一零年八月十二日

證券代碼：601111　股票簡稱：中國國航　編號：臨2010-032

中國國際航空股份有限公司關于在中國航空集團財務有限責任公司存款

每日余額最高限額的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國航空集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財務”）已于2009年10月27日簽署《金融財務服務協議》（以下簡稱“服務協議”），根據本公司業務開展的實際需要，本公司承諾：在上述服務協議的框架之內，本公司及控股子公司在中航財務的實際存款每日余額不超過人民幣40億元。

　　特此公告。

承董事會命

黃斌

董事會秘書

中國北京，二零一零年八月十二日