四是著重加強機務維修領域的采購管理。成立機務類采購領導小組，負責航材采購業務的重大決策和管理。制定了《機務采購實施細則（暫行）》、《機務類采購監督細則》、《供應商（承修商）選定辦法》，修訂完善了《機務工作程序手冊》，健全航材采購、送修決策機制及流程，建設航材詢價平臺，確保航材采購與送修公開透明、陽光作業。創新航材送修方式，對B737NG空氣循環機、A320SR溫度調節器等6個項目的送修實行“集零為整”，預計每年可節約送修費用1120萬元，降低了航材采購的尋租風險。

　　2.著力解決財務管理混亂的問題。

　　一是針對執行財經制度不嚴、資金管理使用方面的問題，下發了《關于加強資金管理的緊急通知》，明確各成員企業總經理為資金管理第一責任人，財務部門負責人為資金管理主要責任人，實行資金管理的“雙主體”責任。下發了《南航股份公司資金管理辦法（暫行）》、《南航股份公司財務審批權限管理規定》、《南航集團財務公司成員企業特殊資金管理辦法》，從制度上彌補資金管理漏洞。主要措施有：

　　（1）加強銀行賬戶管理。嚴格控制賬戶數量，要求各單位原則上只允許開立一個基本賬戶和必備的專用賬戶。目前已注銷賬戶113個，賬戶數量從689個下降為576個，劃回資金7524萬元。

　　（2）加強資金集中管理。對全部可歸集資金，要求各專業公司歸集度達到100%，股份公司總部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均資金集中度為65.5%，較去年12月提高18.7個百分點；各專業公司資金集中度均已達到100%。

　　（3）加強境外資金監控。股份公司（不含子公司）在境外共開立賬戶133個，預計6月底監控數將從目前18個增加到55個，監控比例從13.95%提高到42.64%，到今年年底實現全部監控。

　　此外還通過建立健全大額資金聯簽制度，規范特殊資金管理，實行銀行綜合授信統一管理，明確同業資金存放標準等，進一步規范管理，防范風險。

　　二是針對個別干部將航線補貼轉入個人公司的問題，制定了《財政補貼和政府獎勵資金的管理辦法》，進一步明晰財政補貼定義和管理要求，規定今年財政補貼和政府獎勵資金實行統一領導、歸口負責，收支兩條線、專款專用。整改期間，查處了吉林分公司財務部原經理李宏軍私自將政府航線補貼存入個人賬戶的違法案件，已移交司法機關。

　　三是針對機供品管理混亂的問題，下發了《關于再次重申停止客艙機上服務用品非航班保障領用的通告》，進一步規范機供品領用制度；關閉機供品信息系統的非航班保障領用功能模塊，嚴格把好機供品領用渠道。制定并完善機供品業務工作職責、采購、預算、結算、品質監控、倉儲、調撥和報廢等8個基礎性管理制度和操作流程，搭建臺帳管理系統。后續將用1年時間實施二次開發，持續完善系統功能，確保臺賬清晰，機供品有據可查。

　　四是開展“小金庫”專項治理。下發了《關于開展徹底清查“小金庫”專項治理工作的通知》，成立“小金庫”專項清理工作領導小組，要求各單位對“小金庫”立即封存，停止運作，依規清繳和追責。在清查過程中，對發現的河南公司亂發獎金、吉林分公司私設“小金庫”等問題進行了查處，對負有領導責任的2名分公司總經理給予了黨紀處分，并在全公司進行通報。建立“小金庫”自查自糾承諾書定期簽訂機制，從今年二季度開始，各單位每季度結束后10個工作日內簽訂自查自糾承諾書，由“一把手”承擔主要責任。

　　3.著力解決工程建設領域違紀違法嚴重的問題。

　　一是完善基建工程招投標采購制度。制定了《集團公司基建工程采購管理規定》、《基本建設工程采購監督實施細則（試行）》、《基建部采購評審專家庫管理實施細則》等規章制度，成立工程邀請競價供應商備選庫考核評審小組，提升工程管理的規范化、程序化、標準化水平。完善“三重一大”決策制度，股份公司基建管理部健全總經理辦公會、各指揮部指揮長議事規則，新增議事事項9項。

　　二是抓好工程造價全過程控制。完善造價審核把關制度，制定了《基本建設工程設計文件審查管理辦法》。補充完善《標準合同范本》，規范造價條款設置。建立健全工程施工過程中合同價款變化動態跟蹤機制，4月30日前完成對在建項目合同價款變更臺帳的跟蹤檢查。制定下發了《工程簽證指引》等制度，完善工程簽證、變更流程，4月30日前完成對在建項目工程簽證和設計變更事項的跟蹤檢查和整改。

　　三是健全廉潔風險防控機制。建立了《基建管理人員廉潔風險防控指引》，明確了142個主要廉潔風險點、214項防控措施。制定了《基本建設從業人員報告個人有關事項管理辦法（暫行）》，完成股份公司基建管理部88名從業人員重大事項報告表填報工作。明確規定采購過程中，投標人必須提供當地檢察機關出具“無行賄犯罪記錄查詢結果告知函”，建立了招標采購中無行賄犯罪記錄準入制度。加強廉潔從業“十個不許”宣貫，凈化工程建設領域的生態環境。

　　（四）關于頂風違反八項規定精神突出的問題

　　1.堅決治理公款打高爾夫球有禁不止的問題。

　　一是對違規用公款打高爾夫球的問題進行嚴肅處理。對珠海翔翼航空有限公司原董事長、中方副總經理、總經理助理3人分別給予黨內嚴重警告處分、行政記過處分，并責令三人退還個人參與活動所發生的費用。對整改中發現的股份公司汕頭公司、飛機維修公司和曼谷辦事處三家單位共15人存在違規公款打高爾夫球的情況，目前正在進行組織處理，并責令退還有關費用。

　　二是停辦有關活動。在2013-14年，南航明珠俱樂部為營銷需要組織高端客戶會員舉辦高爾夫球賽30余場，出于客戶關系維護的需要，公司個別領導和工作人員參與其中，產生了不好的影響。公司已終止了該項活動并決定今后不再舉辦。

　　三是制定下發了《嚴禁領導干部違規打高爾夫球的通知》，對領導干部使用公車、公款、工作時間、辦理和接受會員卡、接受他人邀請等10種打高爾夫球的情況進行明令禁止，集團黨組成員帶頭執行落實。
　
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