2.著力解決財(cái)務(wù)管理混亂的問(wèn)題。
一是針對(duì)執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度不嚴(yán)、資金管理使用方面的問(wèn)題，下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)資金管理的緊急通知》，明確各成員企業(yè)總經(jīng)理為資金管理第一責(zé)任人，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為資金管理主要責(zé)任人，實(shí)行資金管理的“雙主體”責(zé)任。下發(fā)了《南航股份公司資金管理辦法(暫行)》、《南航股份公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限管理規(guī)定》、《南航集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成員企業(yè)特殊資金管理辦法》，從制度上彌補(bǔ)資金管理漏洞。主要措施有：
(1)加強(qiáng)銀行賬戶管理。嚴(yán)格控制賬戶數(shù)量，要求各單位原則上只允許開立一個(gè)基本賬戶和必備的專用賬戶。目前已注銷賬戶113個(gè)，賬戶數(shù)量從689個(gè)下降為576個(gè)，劃回資金7524萬(wàn)元。
(2)加強(qiáng)資金集中管理。對(duì)全部可歸集資金，要求各專業(yè)公司歸集度達(dá)到100%，股份公司總部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均資金集中度為65.5%，較去年12月提高18.7個(gè)百分點(diǎn);各專業(yè)公司資金集中度均已達(dá)到100%。
(3)加強(qiáng)境外資金監(jiān)控。股份公司(不含子公司)在境外共開立賬戶133個(gè)，預(yù)計(jì)6月底監(jiān)控?cái)?shù)將從目前18個(gè)增加到55個(gè)，監(jiān)控比例從13.95%提高到42.64%，到今年年底實(shí)現(xiàn)全部監(jiān)控。
此外還通過(guò)建立健全大額資金聯(lián)簽制度，規(guī)范特殊資金管理，實(shí)行銀行綜合授信統(tǒng)一管理，明確同業(yè)資金存放標(biāo)準(zhǔn)等，進(jìn)一步規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。
二是針對(duì)個(gè)別干部將航線補(bǔ)貼轉(zhuǎn)入個(gè)人公司的問(wèn)題，制定了《財(cái)政補(bǔ)貼和政府獎(jiǎng)勵(lì)資金的管理辦法》，進(jìn)一步明晰財(cái)政補(bǔ)貼定義和管理要求，規(guī)定今年財(cái)政補(bǔ)貼和政府獎(jiǎng)勵(lì)資金實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口負(fù)責(zé)，收支兩條線、專款專用。整改期間，查處了吉林分公司財(cái)務(wù)部原經(jīng)理李宏軍私自將政府航線補(bǔ)貼存入個(gè)人賬戶的違法案件，已移交司法機(jī)關(guān)。
三是針對(duì)機(jī)供品管理混亂的問(wèn)題，下發(fā)了《關(guān)于再次重申停止客艙機(jī)上服務(wù)用品非航班保障領(lǐng)用的通告》，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)供品領(lǐng)用制度;關(guān)閉機(jī)供品信息系統(tǒng)的非航班保障領(lǐng)用功能模塊，嚴(yán)格把好機(jī)供品領(lǐng)用渠道。制定并完善機(jī)供品業(yè)務(wù)工作職責(zé)、采購(gòu)、預(yù)算、結(jié)算、品質(zhì)監(jiān)控、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥和報(bào)廢等8個(gè)基礎(chǔ)性管理制度和操作流程，搭建臺(tái)帳管理系統(tǒng)。后續(xù)將用1年時(shí)間實(shí)施二次開發(fā)，持續(xù)完善系統(tǒng)功能，確保臺(tái)賬清晰，機(jī)供品有據(jù)可查。
四是開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理。下發(fā)了《關(guān)于開展徹底清查“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》，成立“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各單位對(duì)“小金庫(kù)”立即封存，停止運(yùn)作，依規(guī)清繳和追責(zé)。在清查過(guò)程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的河南公司亂發(fā)獎(jiǎng)金、吉林分公司私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題進(jìn)行了查處，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的2名分公司總經(jīng)理給予了黨紀(jì)處分，并在全公司進(jìn)行通報(bào)。建立“小金庫(kù)”自查自糾承諾書定期簽訂機(jī)制，從今年二季度開始，各單位每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)簽訂自查自糾承諾書，由“一把手”承擔(dān)主要責(zé)任。
3.著力解決工程建設(shè)領(lǐng)域違紀(jì)違法嚴(yán)重的問(wèn)題。
一是完善基建工程招投標(biāo)采購(gòu)制度。制定了《集團(tuán)公司基建工程采購(gòu)管理規(guī)定》、《基本建設(shè)工程采購(gòu)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則(試行)》、《基建部采購(gòu)評(píng)審專家?guī)旃芾韺?shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，成立工程邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)供應(yīng)商備選庫(kù)考核評(píng)審小組，提升工程管理的規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。完善“三重一大”決策制度，股份公司基建管理部健全總經(jīng)理辦公會(huì)、各指揮部指揮長(zhǎng)議事規(guī)則，新增議事事項(xiàng)9項(xiàng)。
二是抓好工程造價(jià)全過(guò)程控制。完善造價(jià)審核把關(guān)制度，制定了《基本建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件審查管理辦法》。補(bǔ)充完善《標(biāo)準(zhǔn)合同范本》，規(guī)范造價(jià)條款設(shè)置。建立健全工程施工過(guò)程中合同價(jià)款變化動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制，4月30日前完成對(duì)在建項(xiàng)目合同價(jià)款變更臺(tái)帳的跟蹤檢查。制定下發(fā)了《工程簽證指引》等制度，完善工程簽證、變更流程，4月30日前完成對(duì)在建項(xiàng)目工程簽證和設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)的跟蹤檢查和整改。
三是健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。建立了《基建管理人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控指引》，明確了142個(gè)主要廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、214項(xiàng)防控措施。制定了《基本建設(shè)從業(yè)人員報(bào)告?zhèn)�人有關(guān)事項(xiàng)管理辦法(暫行)》，完成股份公司基建管理部88名從業(yè)人員重大事項(xiàng)報(bào)告表填報(bào)工作。明確規(guī)定采購(gòu)過(guò)程中，投標(biāo)人必須提供當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)出具“無(wú)行賄犯罪記錄查詢結(jié)果告知函”，建立了招標(biāo)采購(gòu)中無(wú)行賄犯罪記錄準(zhǔn)入制度。加強(qiáng)廉潔從業(yè)“十個(gè)不許”宣貫，凈化工程建設(shè)領(lǐng)域的生態(tài)環(huán)境。
(四)關(guān)于頂風(fēng)違反八項(xiàng)規(guī)定精神突出的問(wèn)題
1.堅(jiān)決治理公款打高爾夫球有禁不止的問(wèn)題。
一是對(duì)違規(guī)用公款打高爾夫球的問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅處理。對(duì)珠海翔翼航空有限公司原董事長(zhǎng)、中方副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理3人分別給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分、行政記過(guò)處分，并責(zé)令三人退還個(gè)人參與活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。對(duì)整改中發(fā)現(xiàn)的股份公司汕頭公司、飛機(jī)維修公司和曼谷辦事處三家單位共15人存在違規(guī)公款打高爾夫球的情況，目前正在進(jìn)行組織處理，并責(zé)令退還有關(guān)費(fèi)用。
二是停辦有關(guān)活動(dòng)。在2013-14年，南航明珠俱樂(lè)部為營(yíng)銷需要組織高端客戶會(huì)員舉辦高爾夫球賽30余場(chǎng)，出于客戶關(guān)系維護(hù)的需要，公司個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)和工作人員參與其中，產(chǎn)生了不好的影響。公司已終止了該項(xiàng)活動(dòng)并決定今后不再舉辦。
三是制定下發(fā)了《嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)打高爾夫球的通知》，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部使用公車、公款、工作時(shí)間、辦理和接受會(huì)員卡、接受他人邀請(qǐng)等10種打高爾夫球的情況進(jìn)行明令禁止，集團(tuán)黨組成員帶頭執(zhí)行落實(shí)。
2.著力解決違規(guī)公款吃喝的問(wèn)題。
一是對(duì)違規(guī)公款吃喝問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅處理。對(duì)股份公司辦公室組織職工使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)公款旅游聚餐的頂風(fēng)違紀(jì)行為進(jìn)行了處理，對(duì)辦公室黨總支書記、主任、副主任等4人分別給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)、行政降級(jí)處分和黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，參加本次活動(dòng)的人員退還活動(dòng)所有費(fèi)用;對(duì)沈陽(yáng)北方航空食品有限公司總經(jīng)理出差期間公款超標(biāo)準(zhǔn)吃住的問(wèn)題，給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，責(zé)令退還違規(guī)消費(fèi)款項(xiàng)。
二是加強(qiáng)制度建設(shè)。重新修訂了《南航公務(wù)接待管理規(guī)定》，進(jìn)一步完善招待費(fèi)使用規(guī)定，明確除工作會(huì)等大型活動(dòng)由辦公廳統(tǒng)一簽單結(jié)算外，停止簽單及掛賬;招待費(fèi)使用一事一審批、一事一結(jié)算，無(wú)接待清單及接待審批單，不予核銷費(fèi)用。2015年1-3月份，集團(tuán)機(jī)關(guān)和股份公司招待費(fèi)用同比分別下降61%和69%。
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