曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

方式召開，會議審議通過了如下決議：關于對公司2006 年第一季度季度報告的
書面審核意見。該次會議決議已報上海證券交易所備案。
3、公司第三屆監事會第七次會議于2006 年5 月26 日在公司會議室召開，
會議審議通過了如下決議：關于修訂《監事會議事規則》的議案。該次會議決議
公告刊登于2006 年5 月27 日出版的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時
報》。
4、公司第三屆監事會第八次會議于2006 年8 月25 日在公司會議室召開，
會議審議通過了如下決議：公司2006 年中期報告及摘要；公司2006 年中期利潤
分配預案；關于對公司2006 年中期報告的書面審核意見。該次會議決議公告刊
登于2006 年8 月30 日出版的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》。
22
5、公司第三屆監事會第九次會議于2006 年10 月26 日在公司會議室召開，
會議審議通過了如下決議：關于對公司2006 年第三季度季度報告的書面審核意
見。該次會議決議已報上海證券交易所備案。
（二）監事會對有關事項的獨立意見
1、公司依法運作情況
公司監事會依照有關法律、法規和《公司章程》的規定，對公司運作情況進
行了監督，認為報告期內公司決策程序合法，內控制度比較完善，公司董事及高
級管理人員做到了工作勤勉、盡職盡責，在履行公司職務時，沒有違反法律、法
規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況
公司監事會依法對公司財務管理制度和財務狀況進行了監督檢查，認為公司
2005 年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，普華永道中天會
計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。
3、報告期內公司無募集資金事項。
4、報告期內公司無收購、出售資產事項。
5、檢查關聯交易情況
公司監事會認為報告期內公司的關聯交易公平、合理，未損害公司利益。
九、重要事項
（一）報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
（二）報告期內公司無收購及出售資產、吸收合并事項
（三）關聯交易事項
1、委托建設
于2005 年4 月1 日召開的公司2004 年度股東大會審議通過了關于委托上海
機場（集團）有限公司建設浦東機場擴建工程機場主體工程的議案。報告期內公
司與上海機場（集團）有限公司就以上委托建設事項在上海市簽訂了《委托建設
協議》，目前該項目正處于施工階段。
23
2、與集團公司日常關聯交易事項
關聯方
名稱
關聯交易內容
關聯交易金
額（元）
占同類交易
金額的比例
本公司在浦東機場內向其提供能源供應 14,409,890 19%
本公司在浦東機場內向其租用辦公樓等場地 45,470,000
本公司向其租用浦東機場二期飛行區機場工程土地54,000,000
本公司向其租用其他場所 7,431,409
上海機場
（集團）
有限公司
本公司向其支付廣告陣地租賃費 132,496
100%
（1）公司在浦東機場內提供供電、供水、供氣設備等有關設施和服務，上
海機場（集團）有限公司在浦東機場接受有關上述設施及設備的服務，相應的關
聯交易在公司的主營業務收入中予以體現；
（2）為了日常經營需要，公司需向上海機場（集團）有限公司租賃虹橋機
場經營場地和浦東機場辦公場所以及浦東機場二期飛行區機場工程土地；
（3）由于浦東機場候機樓外的廣告陣地屬于上海機場（集團）有限公司，
資產置換后虹橋機場廣告陣地也屬于上海機場（集團）有限公司，因此我公司在
取得上述廣告陣地相應的廣告收入時，需向上海機場（集團）有限公司支付廣告
陣地租賃費；
（4）以上交易是公司持續運營所必要的；
（5）除特別注明外，本公司與關聯方之間的交易按本公司與關聯方的協議
價格計價。
3、關聯債權債務往來
報告期內，公司不存在大股東及其附屬企業非經營性占用公司資金情況。
（四）重大合同及其履行情況
1、報告期內公司無重大擔保事項、無對控股子公司提供擔保事項。
2、報告期內公司無委托他人進行現金資產管理事項。
（五）于2005 年12 月22 日召開的公司第三屆董事會第十一次會議審議通
過了關于進行信托貸款的議案，報告期內，公司與中海信托投資有限責任公司簽
訂信托貸款合同，借款金額為人民幣5 億元整，借款期限為1 年，年利率為4.3%。
（六）經公司2005 年度股東大會批準，公司決定申請發行不超過40 億元公
司債券，用于浦東機場擴建工程。債券發行額度、期限和發行利率以國家有權部
門的批復為準。
24
（七）承諾事項履行情況
原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況
股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況
業務整合方面的承諾：上海機場（集團）有限公司未來將通
過一個上市公司整合集團內航空主營業務及資產，并一如既
往地注重和保護股東利益。
履行中。
上海機場
（集團）
有限公司
關聯交易方面的承諾：就公司在浦東機場內租賃上海機場
（集團）有限公司當局樓等有關資產及租賃浦東機場二期飛
行區機場工程土地的關聯交易，上海機場（集團）有限公司
承諾在未來三年，即2006 年至2008 年不提高相關租金水平，
三年后根據當時適用的法律法規規定的程序，本著公平原
則，由雙方協商確定新的租金水平或其他處理方式。
公司已與上
海機場（ 集
團）有限公司
簽訂相關協
議。
（八）根據公司2006 年第一次臨時股東大會決議，公司聘請普華永道中天
會計師事務所有限公司為公司2006 年財務審計機構。2006 年公司審計報告簽字
的注冊會計師是柯鎮洪、楊磊。公司支付普華永道中天會計師事務所有限公司
2006 年度審計費用120 萬元（含差旅費）。其為公司提供審計服務已滿5 年；2005
年公司支付普華永道中天會計師事務所有限公司審計費用80 萬元（含差旅費），
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：上海國際機場股份有限公司2006年年度報告(8)