曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

方式召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于對(duì)公司2006 年第一季度季度報(bào)告的
書面審核意見(jiàn)。該次會(huì)議決議已報(bào)上海證券交易所備案。
3、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2006 年5 月26 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。該次會(huì)議決議
公告刊登于2006 年5 月27 日出版的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)
報(bào)》。
4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2006 年8 月25 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：公司2006 年中期報(bào)告及摘要；公司2006 年中期利潤(rùn)
分配預(yù)案；關(guān)于對(duì)公司2006 年中期報(bào)告的書面審核意見(jiàn)。該次會(huì)議決議公告刊
登于2006 年8 月30 日出版的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
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5、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2006 年10 月26 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：關(guān)于對(duì)公司2006 年第三季度季度報(bào)告的書面審核意
見(jiàn)。該次會(huì)議決議已報(bào)上海證券交易所備案。
（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會(huì)依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司運(yùn)作情況進(jìn)
行了監(jiān)督，認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司決策程序合法，內(nèi)控制度比較完善，公司董事及高
級(jí)管理人員做到了工作勤勉、盡職盡責(zé)，在履行公司職務(wù)時(shí)，沒(méi)有違反法律、法
規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司
2005 年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，普華永道中天會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
3、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)募集資金事項(xiàng)。
4、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)。
5、檢查關(guān)聯(lián)交易情況
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司的關(guān)聯(lián)交易公平、合理，未損害公司利益。
九、重要事項(xiàng)
（一）報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
（二）報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)
（三）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
1、委托建設(shè)
于2005 年4 月1 日召開(kāi)的公司2004 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于委托上海
機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司建設(shè)浦東機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程機(jī)場(chǎng)主體工程的議案。報(bào)告期內(nèi)公
司與上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司就以上委托建設(shè)事項(xiàng)在上海市簽訂了《委托建設(shè)
協(xié)議》，目前該項(xiàng)目正處于施工階段。
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2、與集團(tuán)公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
關(guān)聯(lián)方
名稱
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
關(guān)聯(lián)交易金
額（元）
占同類交易
金額的比例
本公司在浦東機(jī)場(chǎng)內(nèi)向其提供能源供應(yīng) 14,409,890 19%
本公司在浦東機(jī)場(chǎng)內(nèi)向其租用辦公樓等場(chǎng)地 45,470,000
本公司向其租用浦東機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程土地54,000,000
本公司向其租用其他場(chǎng)所 7,431,409
上海機(jī)場(chǎng)
（集團(tuán)）
有限公司
本公司向其支付廣告陣地租賃費(fèi) 132,496
100%
（1）公司在浦東機(jī)場(chǎng)內(nèi)提供供電、供水、供氣設(shè)備等有關(guān)設(shè)施和服務(wù)，上
海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司在浦東機(jī)場(chǎng)接受有關(guān)上述設(shè)施及設(shè)備的服務(wù)，相應(yīng)的關(guān)
聯(lián)交易在公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中予以體現(xiàn)；
（2）為了日常經(jīng)營(yíng)需要，公司需向上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司租賃虹橋機(jī)
場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地和浦東機(jī)場(chǎng)辦公場(chǎng)所以及浦東機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程土地；
（3）由于浦東機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓外的廣告陣地屬于上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司，
資產(chǎn)置換后虹橋機(jī)場(chǎng)廣告陣地也屬于上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司，因此我公司在
取得上述廣告陣地相應(yīng)的廣告收入時(shí)，需向上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司支付廣告
陣地租賃費(fèi)；
（4）以上交易是公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)所必要的；
（5）除特別注明外，本公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易按本公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)議
價(jià)格計(jì)價(jià)。
3、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金情況。
（四）重大合同及其履行情況
1、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大擔(dān)保事項(xiàng)、無(wú)對(duì)控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。
2、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項(xiàng)。
（五）于2005 年12 月22 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通
過(guò)了關(guān)于進(jìn)行信托貸款的議案，報(bào)告期內(nèi)，公司與中海信托投資有限責(zé)任公司簽
訂信托貸款合同，借款金額為人民幣5 億元整，借款期限為1 年，年利率為4.3%。
（六）經(jīng)公司2005 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司決定申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)40 億元公
司債券，用于浦東機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程。債券發(fā)行額度、期限和發(fā)行利率以國(guó)家有權(quán)部
門的批復(fù)為準(zhǔn)。
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（七）承諾事項(xiàng)履行情況
原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況
股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況
業(yè)務(wù)整合方面的承諾：上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司未來(lái)將通
過(guò)一個(gè)上市公司整合集團(tuán)內(nèi)航空主營(yíng)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，并一如既
往地注重和保護(hù)股東利益。
履行中。
上海機(jī)場(chǎng)
（集團(tuán)）
有限公司
關(guān)聯(lián)交易方面的承諾：就公司在浦東機(jī)場(chǎng)內(nèi)租賃上海機(jī)場(chǎng)
（集團(tuán)）有限公司當(dāng)局樓等有關(guān)資產(chǎn)及租賃浦東機(jī)場(chǎng)二期飛
行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程土地的關(guān)聯(lián)交易，上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司
承諾在未來(lái)三年，即2006 年至2008 年不提高相關(guān)租金水平，
三年后根據(jù)當(dāng)時(shí)適用的法律法規(guī)規(guī)定的程序，本著公平原
則，由雙方協(xié)商確定新的租金水平或其他處理方式。
公司已與上
海機(jī)場(chǎng)（ 集
團(tuán)）有限公司
簽訂相關(guān)協(xié)
議。
（八）根據(jù)公司2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司聘請(qǐng)普華永道中天
會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。2006 年公司審計(jì)報(bào)告簽字
的注冊(cè)會(huì)計(jì)師是柯鎮(zhèn)洪、楊磊。公司支付普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
2006 年度審計(jì)費(fèi)用120 萬(wàn)元（含差旅費(fèi)）。其為公司提供審計(jì)服務(wù)已滿5 年；2005
年公司支付普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)費(fèi)用80 萬(wàn)元（含差旅費(fèi)），
　
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