曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

總裁辦公會(huì)、安全例會(huì)、決算及預(yù)算會(huì)、績(jī)效考核會(huì)等。按照既定程序，重大信息、專題報(bào)告分析、
內(nèi)外部管理建議書等各類管理意見(jiàn)均能被反映或被采納。
    六、內(nèi)控存在的問(wèn)題及影響
    通過(guò)上述舉措，公司有效的控制了重大風(fēng)險(xiǎn)，較好的保證了會(huì)計(jì)信息和財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量的穩(wěn)步提高。
但面對(duì)公司的快速發(fā)展，管理層也充分認(rèn)識(shí)到公司內(nèi)控管理的壓力在持續(xù)增大。主要有：公司處于經(jīng)
營(yíng)管理轉(zhuǎn)型的變革時(shí)期，公司戰(zhàn)略定位有所調(diào)整，樞紐、網(wǎng)絡(luò)及聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)的推進(jìn)，相應(yīng)地給實(shí)施及時(shí)
有效的內(nèi)控管理帶來(lái)了挑戰(zhàn)；公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速升級(jí)，不斷增加的境外分支機(jī)構(gòu)、加劇的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、
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中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司2007年年度報(bào)告
廣泛的電子商務(wù)、復(fù)雜的金融衍生工具等等增加了內(nèi)部管理的難度；公司雖然在內(nèi)控管理上開(kāi)展了許
多工作，但是整體上，公司內(nèi)控的體系化建設(shè)依然不足，系統(tǒng)性有待進(jìn)一步提高。內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制的自
我完善、自我發(fā)展的能力還不夠，公司對(duì)內(nèi)部控制的再控制也缺乏經(jīng)驗(yàn)。
    對(duì)此，公司已經(jīng)制訂并正在實(shí)施一系列的改進(jìn)計(jì)劃。如：開(kāi)展公司內(nèi)控優(yōu)化項(xiàng)目。聘請(qǐng)世界知名
的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)公司協(xié)助本公司推進(jìn)內(nèi)控體系的優(yōu)化工作，目前正在設(shè)計(jì)并完善內(nèi)控框架，初步完成
了財(cái)務(wù)報(bào)告和金融衍生產(chǎn)品的專項(xiàng)優(yōu)化。公司力求通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，更加合理的保證公司內(nèi)部管理
的效率和效果，并更有效的滿足內(nèi)外部監(jiān)管。準(zhǔn)備實(shí)施公司財(cái)務(wù)、IT、資產(chǎn)管理、集中采購(gòu)等業(yè)務(wù)的
全面規(guī)劃或管控模式的重大調(diào)整，以明確發(fā)展方向和主要路徑，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的引導(dǎo)和協(xié)
作作用；提高生產(chǎn)、管理等各類IT系統(tǒng)的集成度，加快數(shù)據(jù)統(tǒng)一和共享；提升完善資產(chǎn)實(shí)物管理以及
投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)能力；優(yōu)化公司采購(gòu)管理的模式并有效降低采購(gòu)分散的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司在引入內(nèi)
部審計(jì)軟件強(qiáng)化內(nèi)審手段，加快實(shí)施全面預(yù)算管理系統(tǒng)，優(yōu)化公司績(jī)效考核模式，繼續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)
管理以及加快公司內(nèi)部控制專業(yè)人才培養(yǎng)等方面也在積極開(kāi)展有關(guān)的工作。
    七、內(nèi)部控制執(zhí)行情況的自我評(píng)價(jià)
    綜合以上分析和評(píng)估，公司認(rèn)為：截至2 007年12月31日，公司內(nèi)部各項(xiàng)控制制度基本健全并
能得到有效實(shí)施，公司重大投資、收購(gòu)合并、財(cái)產(chǎn)抵押、購(gòu)置重要資產(chǎn)、簽訂重要合同協(xié)議、航油套
期政策等均經(jīng)過(guò)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。重大購(gòu)銷業(yè)務(wù)，大額資金借貸和現(xiàn)金支付、資產(chǎn)調(diào)整、長(zhǎng)期
工程合同簽訂均履行了相應(yīng)的手續(xù)，并經(jīng)過(guò)總裁(或授權(quán)人)審批。公司內(nèi)部控制制度能夠適應(yīng)公司
管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠合理地保證公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，能夠保證
公司所屬財(cái)產(chǎn)物資的安全、完整，能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的信息披露的內(nèi)容和格式
要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送及披露信息。公司的內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)部
門的要求，可以有效地降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
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中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司
    2008年3月l 7日
  中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公
司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的
通知》等有關(guān)文件規(guī)定，作為中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司(，以下簡(jiǎn)稱
“公司”)的獨(dú)立董事，我們本著嚴(yán)格自律、規(guī)范運(yùn)作、忠誠(chéng)守信的原
則，對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了審慎查驗(yàn)，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：
  1、截至2007年12月3 1日，公司及控股子公司提供擔(dān)保金額
13，285．7萬(wàn)元人民幣，其中對(duì)深圳航空有限責(zé)任公司提供擔(dān)保
11，412．9萬(wàn)元，對(duì)香港商貿(mào)港有限公司提供擔(dān)保1，872．8萬(wàn)元。上述
擔(dān)保情況為公司上市前遺存，報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)生。
  2、公司對(duì)外擔(dān)保情況符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，履行了相關(guān)程序，并
在H股和A股的招股說(shuō)明書及年報(bào)中已做充分完整的披露，保護(hù)了
全體股東的利益。
獨(dú)立董事：胡鴻烈、吳志攀、張克、賈康
二零零八年三月十七日
 

　
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