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與控股股東分開，不存在混合經營的狀況。
5、財務方面：本公司設立了獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員，建立了獨立的財務核算體系
和財務管理制度；本公司按照公司章程規定獨立進行財務決策，不存在中航集團干預本公司資金使
用的情況；本公司在銀行單獨開立賬戶，不存在與中航集團共用銀行賬戶的情況；本公司作為獨立
納稅人，依法獨立納稅，無與股東單位混合納稅現象。目前，本公司不存在以資產、權益或信譽為
各股東的債務提供擔保的情況，本公司對所有資產有完全的控制支配權，不存在資產、資金被股東
占用而損害本公司利益的情況，也不存在股東單位干預本公司資金使用的情況。
(四)高級管理人員的考評及激勵情況
    根據本公司發展需要，公司對高級管理人員的任職條件有明確要求，對符合任職條件的人員進
行公開選擇和綜合考評，由董事會討論決定本公司高級管理人員的聘任。
    公司建立以安全經營業績為考核重點的年度考核和重大事項考核評價制度，對不同崗位確定不
同的考核指標和考核方式，并將考核結果以定性與定量相結合的方式描述。
    本公司通過公司章程、勞動合同以及各項內部規章制度對高級管理人員的履職行為、權限、職
責等作了相應的約束。除通過公司章程，從建立完善的法人治理結構來規范高級管理人員的行為外，
還在勞動合同中嚴格規定了高級管理人員的責任、權利和義務，并對其違反勞動合同的責任作了明
確規定。
(五)公司內部控制制度的建立健全情況
    本公司已經建立了比較完善的法人治理結構和組織體系，基本建立健全了適合航空運輸企業生
產經營特點和上市公司管理需求的內部控制制度并能有效實施。
    在治理制度方面，除《公司章程》外，公司制定完善了“三會”運作、信息披露管理、投資者
關系管理等方面的一系列制度，包括《股東大會議事規則》、  《董事會議事規則》、  《董事會審計
和風險管理委員會工作細則》、  《董事會管理人員培養及薪酬委員會工作細則》、  《董事會戰略和
投資委員會工作細則》、  《獨立董事工作細則》、  《董事會議案產生辦法》、  《監事會議事規則》、
《總裁辦公會議事規則》、  《信息披露指引》、  《重大信息內部報告制度》、  《嚴格控制與控股股
東及其他關聯方資金往來的規定》、  《投資者關系管理制度》等。
    在決策管理制度及程序方面，公司依據《公司章程》形成了比較完整的決策機制和程序，如，
實施重大決策集體審議制度、職能部門會簽制度。公司重大的融資、投資、大宗采購、基本建設等
項目決策的立項、評估、決策、實施和處置等關鍵環節均建有相應的管理控制制度和措施。
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    本公司依據《會計法》、  《企業會計準則》、  《企業財務通則》及國家其它有關法律和法規，
制定了適合公司情況的會計核算制度和財務管理規程。建立了相應的內部會計基礎規范，包括人員
崗位操作規范，賬務處理程序、原始憑證管理、財產清查、財務收支審批、財務移交監交規定、應
收賬款管理規定以及檔案管理標準等。實現了會計制度的統一、資金管理的統一、預算審批的統一，
以及財務會計檔案的集中管理。
    公司監事會作為公司的內部控制監督機構，依據《公司法》和《公司章程》的規定，對公司制
定的內部控制制度的執行進行有效監督和評價。公司設置的內部審計機構，嚴格按照《內部審計制
度》的規定和流程進行內部審計活動。公司設置的財務稽核部門，針對財務內控進行定期的檢查、
整改。
    為系統全面的梳理公司內控節點，并提升內控機制運行的有效性，公司于2007年4季度啟動了
內部控制與評價體系建設項目(第一期)，設計并完善了內控框架，完成了財務報告和金融衍生產
品的專項優化。公司力求通過該項目的實施，更加合理的保證公司內部管理的效率和效果，并更有
效的滿足內外部監管，和先進公司對標，提高對主要風險的識別、規避能力。
(六)公司披露董事會對公司內部控制的自我評估報告和審計機構的核實評價意見
    詳見上海證券交易所網站刊載的本公司2007年年度報告全文中所附《中國國際航空股份有限公
司關于內部控制的自我評估報告》及安永華明會計師事務所出具的《內部控制制度報告》。
七、股東大會情況簡介
(一)年度股東大會情況
1、公司于2007年5月30日召開2006年周年股東大會。決議公告刊登在2007年5月31日的中國
證券報、上海證券報、證券日報。
(二)臨時股東大會情況
1、第1次臨時股東大會情況：
    公司于2007年10月30日召開2007年第一次臨時股東大會。
日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
2、第2次臨時股東大會情況：
    公司于2007年12月17日召開2007年第二次臨時股東大會。
日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
決議公告刊登在2007年10月31
決議公告刊登在2007年12月18
八、董事會報告
(一)管理層的討論與分析
1、報告期內公司經營總體情況
    報告期內，公司管理層認真貫徹董事會確定的經營思想和工作目標，積極推進“提升八種能力，
打贏八場硬仗”行動計劃，在全體員工的一致努力下，實現了安全、運營、管理和效益上的新突破，
較好地完成了本年度的經營計劃。在成立以來連年盈利的基礎上，盈利水平再創歷史新高，實現業
務收入497．39億元，利潤總額52．03億元，所得稅費用14．29億元，歸屬于母公司凈利潤38．8l億
元，同比分別增長14．58％、20．48％、292．39％和30．37％，在中國航空公司中繼續居于領先地位。
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國國際航空股份有限公司-年報2007(53)