曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

為第一責(zé)任人的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和以公司董事會(huì)秘書局為核心、由公司主要部門負(fù)責(zé)人
和境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)組成的工作小組，制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了周密的部
署。2007年5月底，公司召開公司治理專題會(huì)議，要求公司各職能部門對(duì)照公司治理有關(guān)規(guī)定及白
查事項(xiàng)，查找本部門治理結(jié)構(gòu)存在的問題和不足，形成書面白查報(bào)告提交公司董事會(huì)秘書局。公司
董事會(huì)秘書局在各部門白查的基礎(chǔ)上，對(duì)公司的治理情況進(jìn)行了全面白查，提出白查報(bào)告和整改建
議提交董事會(huì)審議。2007年6月14日，公司第一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《公司治理專
項(xiàng)活動(dòng)白查報(bào)告和整改計(jì)劃》，并上報(bào)北京證監(jiān)局、上海證券交易所。2007年6月15日至6月30
日，公司開通了熱線電話及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，接受投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理狀況的評(píng)價(jià)。2007年10
月24日，北京證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。2007年12月10日，公司收到北京證監(jiān)局出具的《關(guān)
于對(duì)中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司公司治理整改情況的評(píng)價(jià)意見的通知》(京證公司發(fā)[2007]299
號(hào))。2007年12月17日，  《中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》經(jīng)公
司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，對(duì)照公司白查中存在的問題，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了整改和完善。
至此公司治理專項(xiàng)活動(dòng)各個(gè)階段的工作任務(wù)已順利完成，公司的治理水平進(jìn)一步提高。
(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況
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┃獨(dú)立董事姓名  ┃本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)  ┃親自出席(次)  ┃委托出席(次)  ┃缺席(次)  ┃備注  ┃
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┃胡鴻烈        ┃    13                ┃    10        ┃    3         ┃    0     ┃      ┃
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┃吳志攀        ┃    13                ┃    1 1       ┃    2         ┃    0     ┃      ┃
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┃張克          ┃    13                ┃    1 1       ┃    2         ┃    0     ┃      ┃
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┃賈康          ┃    13                ┃    1 1       ┃    2         ┃    0     ┃      ┃
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山壁!壁!墮!查蘭!竺墮!』墜蘭重』!!!!蘭蘭里塹￡[
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
    報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。
(三)公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
1、業(yè)務(wù)方面：本公司擁有獨(dú)立的采購(gòu)和銷售系統(tǒng)，除飛機(jī)的對(duì)外采購(gòu)須報(bào)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)外，航
材、油料由本公司獨(dú)立采購(gòu)；本公司通過自己的銷售網(wǎng)點(diǎn)及代理商出售機(jī)票，具有獨(dú)立的銷售體系。
本公司擁有獨(dú)立的航空客運(yùn)、貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。本公司的客貨航空運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)均由本公司獨(dú)立開展。
2、人員方面：本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理獨(dú)立于中航集團(tuán)，本公司設(shè)有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事、工資
管理體系，與股東單位完全分離；本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均嚴(yán)格按照《公司法》、公
司章程等有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生，人員獨(dú)立。
3、資產(chǎn)方面：本公司獨(dú)立擁有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的完整的資產(chǎn)，包括設(shè)立時(shí)中航集團(tuán)和中航有限投入的
資產(chǎn)和公司設(shè)立后自行購(gòu)置的飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備、土地使用權(quán)、商標(biāo)、房產(chǎn)、航材等。公司
目前沒有以資產(chǎn)、權(quán)益為股東提供擔(dān)保，不存在資產(chǎn)、資金被股東違規(guī)占用而損害本公司利益的情
況。公司目前資產(chǎn)獨(dú)立完整，獨(dú)立于公司股東及其他關(guān)聯(lián)方。
4、機(jī)構(gòu)方面：本公司設(shè)有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁辦公會(huì)、專業(yè)委員會(huì)等決策、經(jīng)營(yíng)管理
及監(jiān)督機(jī)構(gòu)，明確了職權(quán)范圍，建立了有效的法人治理結(jié)構(gòu)。本公司已建立起了一套適應(yīng)公司發(fā)展
需要的組織結(jié)構(gòu)，各部門及子公司組成了一個(gè)有機(jī)的整體，組織機(jī)構(gòu)健全完整，運(yùn)作正常有序，在
內(nèi)部設(shè)置上不存在與中航集團(tuán)“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公機(jī)構(gòu)
　
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