曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

┃        ┃廣州白云國際機場地勤服務有限公司    ┃董事            ┃        ┃        ┃否      ┃
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┃李虎曉  ┃中國國際貨運航空有限公司            ┃董事長          ┃        ┃        ┃否      ┃
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┃        ┃國航香港發展有限公司                ┃董事長          ┃        ┃        ┃否      ┃
┃張蘭    ┃                                    ┃                ┃        ┃        ┃        ┃
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┃        ┃山東航空集團有限公司                ┃董事            ┃        ┃        ┃否      ┃
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┃黃斌    ┃中國國際航空汕頭實業發展公司        ┃董事            ┃        ┃        ┃否      ┃
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(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況
1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：執行董事及高級管理人員報酬實行年薪制。董事會
管理人員培養及薪酬委員會負責提出董事及高級管理人員薪酬計劃，然后需報董事會批準，其中董
事的薪酬計劃還需再提交股東大會審議通過后方可實施。
2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：國家有關法規政策及中國國際航空股份有限公司董事
會管理人員培養及薪酬委員會工作細則。
(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況
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┃    姓名  ┃    擔任的職務  ┃    離任原因  ┃
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┃張憲林    ┃監事會主席      ┃換屆          ┃
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┃張慧蘭    ┃監事            ┃換屆          ┃
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┃馬須倫    ┃總裁            ┃辭任          ┃
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┃孫玉德    ┃副總裁          ┃辭任          ┃
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    2007年1月31日，公司第一屆董事會第二十八次會議同意馬須倫先生不再擔任公司總裁職務；
聘任蔡劍江先生為公司總裁，不再擔任公司副總裁職務；同意聘任譚植洪先生為公司副總裁。上述
任命于2007年2月1日起生效。
    公司于2006年12月28日召開的二零零六年第三次臨時股東大會同意增選陳南祿先生為本公司
非執行董事，其任命白公司章程第93條關于董事會人數條款修改經國家有關主管部門批準之日起生
效。陳南祿先生從2007年6月1日起擔任公司非執行董事。
    2007年6月14日，公司第一屆董事會第三十一次會議批準黃斌先生為公司董事會秘書及公司聯
席秘書，鄭保安先生因工作調動從2007年6月14日起不再擔任公司董事會秘書職務。
    2007年7月6日，公司第一屆董事會第三十二次會議同意孫玉德先生因工作調動辭去公司副總
裁職務，聘任李虎曉先生為公司副總裁。
　
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