曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

山墾!壁!墮!查蘭!!墮!』墜蘭亙』!!!!蘭蘭里塹￡[
    2008年2月3日，審計和風險管理委員會與安永華明會計師事務所召開了電話會議，督促會計師
事務所按時完成相關審計工作，溝通了當時審計過程中遇到的困難與問題，會計師事務所保證能夠
按照既定時間表完成審計工作。
    2008年3月7日，安永華明會計師事務所就初步審計意見向審計和風險管理委員會進行了匯報，
并就執行新會計準則涉及的調整會計報表期初數的有關問題征詢了審計和風險管理委員會的意見。
    2008年3月17日上午，第二屆董事會審計和風險管理委員會第三次會議召開，同意將審計后的年
度財務會計報表提交董事會審核；同時，審議通過了向董事會提交安永華明會計師事務所關于公司
2007年度審計工作的總結報告和續聘該會計師事務所的議案。
4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告
  報告期內，公司董事會下設的管理人員培養及薪酬委員會認真貫徹《公司董事會管理人員培養及
薪酬委員會工作細則》的有關規定，年度考核了公司董事及高級管人員的履行職責情況并完成年度
績效考評。經管理人員培養及薪酬委員會審議認為：公司2007年年報中披露的公司董事、監事和高
級管理人員薪酬情況，確定依據合理，考核決策程序合規，反映情況準確真實。
(五)利潤分配或資本公積金轉增預案
    董事會建議截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息按本集團當年提取公積金后稅后利
潤33．52億元的25％確定，并按照國際會計準則和中國會計準則下利潤孰低的原則，計每10股人民幣
0．684元計算，合計約為人民幣8．38億元。有關股息的方案將呈交予于公司二零零七年度股東大會予
以審議。股息將以人民幣計值及宣布。以港幣支付股息計算之匯率按宣派股息日之前一周中國人民
銀行公布的人民幣兌換港幣平均賣出價折算。
九、監事會報告
(一)監事會的工作情況
    1、2007年3月16日召開第一屆監事會第八次會議，會議情況如下：審議并通過了公司公司監事會
2006年工作報告并提請公司2006年度股東大會審議通過；審議并通過公司2006年度經審計的財務報
告，同意提交公司2006年度股東大會審議通過；批準公司2006年度的利潤分配方案，同意提交公司
2006年度股東大會審議通過。
    2、2007年8月28日召開第一屆監事會第九次會議，會議情況如下：審議并通過了公司2007年中國
會計準則中期報告和中期財務報告以及國際會計準則中期報告和中期財務報告(以下合稱“中期報
告和中期財務報告”)，并認為：中期報告和中期財務報告的編制和審議程序符合法律、法規、公
司章程和公司內部管理制度的各項規定；中期報告和中期財務報告的內容和格式符合中國證監會和
證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀
況等事項；在提出本意見前，未發現參與中期報告和中期財務報告編制和審議的人員有違反保密規
定的行為。
    3、2007年10月30日召開第一屆監事會第十次會議，會議情況如下：審議并通過了公司2007年第
三季度報告，并認為：2007年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內
部管理制度的各項規定；2007年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規
定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；在提出本
意見前，未發現參與2007年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    4、2007年10月30日召開第二屆監事會第一次會議，同意選舉孫玉德先生為第二屆監事會主席。
(二)監事會對公司依法運作情況的獨立意見
    董事會在過去的一年中嚴格履行職責，工作認真負責，切實貫徹了股東大會的決議，決策程序
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；公司管理規范高效、經營決策科學合理，全面圓滿完
28
山墾!墾!墮!查蘭!!墮!』墜三衛』!!!!蘭蘭里塹￡[
成了公司年度生產經營目標。公司董事及高級管理人員在執行公司職務時忠于職守，未發現違反法
律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有濫用職權損害公司和股東權益的行為。
(三)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
    公司的財務制度健全，財務運行狀況良好。公司2007年度財務報告真實反映了公司財務狀況和
經營成果，安永會計師事務所對該報告出具了標準無保留意見的審計報告。
(四)監事會對公司最近一期募集資金實際投入情況的獨立意見
    公司嚴格按照招股說明書中募集資金使用計劃使用資金，募集資金實際投入項目和承諾投入項
目一致，沒有損害股東及公司的利益。
(五)監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
    報告期內，公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易及損害公司股東權益和造成資
產流失的情況。
(六)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
    公司的關聯交易價格公允、程序合規，披露及時，符合國家有關法律法規、  《公司章程》及香
港和上海證券交易所《上市規則》的規定，沒有損害公司和股東的利益。
十、重要事項
(一)重大訴訟仲裁事I貞
2007年2月26日，美國聯邦法院紐約東部地區法院，向本公司和國貨航發出了航空貨運服務反壟斷民
事案件傳票，起訴本公司和國貨航及若干其他航空公司通過一致地過度征收附加費，阻止航空貨運服
務價格打折，以及在收益和消費者分配方面達成一致共識，從而達到制定、提高、維持或者穩定航空
貨運服務價格的目的，違反美國反壟斷法的規定。由于訴訟仍處于初期階段，本公司董事認為目前尚
未能對訴訟的結果做出合理及可靠的估計，因此暫未就此項指控做出撥備。
(二)資產交易事項
1、收購資產情況
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國國際航空股份有限公司-年報2007(68)