曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

┃套擴(kuò)建項(xiàng)目                  ┃    59．793     ┃    否  ┃    59．。793     ┃    是          ┃
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┃    合計(jì)                    ┃                ┃    否  ┃    451．319      ┃    是          ┃
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3、非募集資金項(xiàng)目情況
    報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金重大投資項(xiàng)目。
(三)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響
    本集團(tuán)除按照財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定自2007年1月1日起執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則外，本年度
沒(méi)有其他會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重要前期差錯(cuò)更正。
    具體的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)載于本集團(tuán)二零零七年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注三。該等會(huì)計(jì)政策和估
計(jì)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
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山墾!壁!墮!查蘭!!墮!』墜三亙』!!!!蘭蘭里塑￡[
(四)董事會(huì)日常工作情況
1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
(1)、公司于2007年1月29日召開(kāi)第～屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年2月1日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(2)、公司于2007年3月19日召開(kāi)第～屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年3月20日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(3)、公司于2007年4月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年4月28日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(4)、公司于2007年6月14日召開(kāi)第～屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年6月16日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(5)、公司于2007年7月6日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年7月7日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(6)、公司于2007年8月28日召開(kāi)第～屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年8月29日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(7)、公司于2007年9月12日召開(kāi)第～屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年9月14日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(8)、公司于2007年10月30日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，批準(zhǔn)公司根據(jù)中
國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的2007年第三季度報(bào)告；確認(rèn)及批準(zhǔn)出售3架B767—200t!R飛機(jī)(B2551、B2553、
B2554)，并授權(quán)公司管理層決定具體出售方式、出售時(shí)機(jī)及數(shù)量、進(jìn)度等事宜，并簽署有關(guān)協(xié)議。
(9)、公司于2007年10月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年11月1日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(10)、公司于2007年11月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，批準(zhǔn)公司建設(shè)國(guó)航大
學(xué)項(xiàng)目；批準(zhǔn)處置CFM56—7826發(fā)動(dòng)機(jī)(B737—800)ESN8’76240，并授權(quán)公司管理層決定具體處置方
式、時(shí)機(jī)和進(jìn)度等事宜，并簽署有關(guān)協(xié)議。
(11)、公司于2007年12月17日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)《中國(guó)國(guó)際航空股
份有限公司關(guān)于公司治理的整改報(bào)告；同意處置濟(jì)南市的一處閑置房產(chǎn)(位于山東省濟(jì)南市歷下區(qū)朝
山街十一號(hào)樓)，并授權(quán)管理層具體予以實(shí)施。
(12)、公司于2007年12月19日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，決議公告刊登在2007
年12月25日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(13)、公司于2007年12月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，審議批準(zhǔn)公司2008
年財(cái)務(wù)計(jì)劃、資本開(kāi)支計(jì)劃、現(xiàn)金流量及籌融資計(jì)劃。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的執(zhí)行情況
    報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)已通過(guò)的各項(xiàng)決議，具
體執(zhí)行情況如下：
    (1)．2006年度利潤(rùn)分配方案
    本公司2006年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)2006年度股東大會(huì)審議通過(guò)。以2006年末公司總股本
12,251，362，273股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．492元(含稅)，向全體股東發(fā)放2006年度股利。
    本公司于2007年6月19日刊登《二零零六年分紅派息實(shí)施公告》，股權(quán)登記日是2007年6月22日，
除息日是2007年6月25日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日是2007年6月29日。該利潤(rùn)分配方案己按期實(shí)施完畢。
    (2)A股增發(fā)
    本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)酌情及全權(quán)辦理有關(guān)公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)4億股A股的
一切事宜。相關(guān)事項(xiàng)董事會(huì)正在進(jìn)行籌備。
3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
    在公司審計(jì)機(jī)構(gòu)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)前，審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)于2008年1月17日召開(kāi)了
第二屆董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第二次會(huì)議，聽(tīng)取了董事會(huì)秘書(shū)關(guān)于2007年年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)告審
計(jì)工作的總體安排，會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)負(fù)責(zé)人就編寫(xiě)2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的具體安排和主要
會(huì)計(jì)處理問(wèn)題進(jìn)行了匯報(bào)。會(huì)議同意公司與會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同制定的審計(jì)工作時(shí)間表，建議會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及時(shí)完成審計(jì)報(bào)告相關(guān)工作，并注意執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的重點(diǎn)問(wèn)題。
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