曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

┃套擴建項目                  ┃    59．793     ┃    否  ┃    59．。793     ┃    是          ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃    合計                    ┃                ┃    否  ┃    451．319      ┃    是          ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
3、非募集資金項目情況
    報告期內，公司無非募集資金重大投資項目。
(三)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響
    本集團除按照財政部和中國證監會的規定自2007年1月1日起執行新企業會計準則外，本年度
沒有其他會計政策、會計估計變更或重要前期差錯更正。
    具體的會計政策和會計估計載于本集團二零零七年度合并財務報表附注三。該等會計政策和估
計已經公司第一屆董事會第二十九次會議審議批準。
26
山墾!壁!墮!查蘭!!墮!』墜三亙』!!!!蘭蘭里塑￡[
(四)董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內容
(1)、公司于2007年1月29日召開第～屆董事會第二十八次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年2月1日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(2)、公司于2007年3月19日召開第～屆董事會第二十九次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年3月20日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(3)、公司于2007年4月27日召開第一屆董事會第三十次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年4月28日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(4)、公司于2007年6月14日召開第～屆董事會第三十一次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年6月16日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(5)、公司于2007年7月6日召開第一屆董事會第三十二次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年7月7日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(6)、公司于2007年8月28日召開第～屆董事會第三十三次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年8月29日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(7)、公司于2007年9月12日召開第～屆董事會第三十四次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年9月14日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(8)、公司于2007年10月30日召開第一屆董事會第三十五次會議董事會會議，批準公司根據中
國會計準則編制的2007年第三季度報告；確認及批準出售3架B767—200t!R飛機(B2551、B2553、
B2554)，并授權公司管理層決定具體出售方式、出售時機及數量、進度等事宜，并簽署有關協議。
(9)、公司于2007年10月30日召開第二屆董事會第一次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年11月1日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(10)、公司于2007年11月14日召開第二屆董事會第二次會議董事會會議，批準公司建設國航大
學項目；批準處置CFM56—7826發動機(B737—800)ESN8’76240，并授權公司管理層決定具體處置方
式、時機和進度等事宜，并簽署有關協議。
(11)、公司于2007年12月17日召開第二屆董事會第三次會議董事會會議批準《中國國際航空股
份有限公司關于公司治理的整改報告；同意處置濟南市的一處閑置房產(位于山東省濟南市歷下區朝
山街十一號樓)，并授權管理層具體予以實施。
(12)、公司于2007年12月19日召開第二屆董事會第四次會議董事會會議，決議公告刊登在2007
年12月25日的中國證券報、上海證券報、證券日報。
(13)、公司于2007年12月28日召開第二屆董事會第五次會議董事會會議，審議批準公司2008
年財務計劃、資本開支計劃、現金流量及籌融資計劃。
2、董事會對股東大會的執行情況
    報告期內，董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會已通過的各項決議，具
體執行情況如下：
    (1)．2006年度利潤分配方案
    本公司2006年度利潤分配方案已經2006年度股東大會審議通過。以2006年末公司總股本
12,251，362，273股為基數，每10股派發現金紅利0．492元(含稅)，向全體股東發放2006年度股利。
    本公司于2007年6月19日刊登《二零零六年分紅派息實施公告》，股權登記日是2007年6月22日，
除息日是2007年6月25日，現金紅利發放日是2007年6月29日。該利潤分配方案己按期實施完畢。
    (2)A股增發
    本公司2007年第二次臨時股東大會授權董事會酌情及全權辦理有關公開增發不超過4億股A股的
一切事宜。相關事項董事會正在進行籌備。
3、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告
    在公司審計機構安永華明會計師事務所進場前，審計和風險管理委員會于2008年1月17日召開了
第二屆董事會審計和風險管理委員會第二次會議，聽取了董事會秘書關于2007年年報和財務報告審
計工作的總體安排，會計師事務所相關負責人就編寫2007年度財務報告審計工作的具體安排和主要
會計處理問題進行了匯報。會議同意公司與會計師事務所共同制定的審計工作時間表，建議會計師
事務所及時完成審計報告相關工作，并注意執行新會計準則中的重點問題。
27
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國國際航空股份有限公司-年報2007(67)