曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

根據(jù)股東大會和董事會的決議，負(fù)責(zé)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，嚴(yán)格按照股東大會
和董事會的授權(quán)，勤勉盡責(zé)，不斷提高公司的管理水平和盈利能力，確保了公司的安全運(yùn)
營和經(jīng)營目標(biāo)的有效完成。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通
知》  (證監(jiān)公司字【2007】28號)、廣東證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)
工作的通知》  (廣東證監(jiān)【2007】48號)和廣東證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活
動自查階段有關(guān)工作的通知》  (廣東證監(jiān)【2007】57號)，本公司于2007年3月至2007
年10月開展了公司治理專項(xiàng)活動。
在開展公司治理專項(xiàng)活動期間，本公司根據(jù)《公司法》、  《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)，
以及本公司的《公司章程》、  《股東大會議事規(guī)則》、  《董事會議事規(guī)則》、  《監(jiān)事會議
事規(guī)則》、  《信息披露制度》等內(nèi)部規(guī)章制度，結(jié)合“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”自查事
項(xiàng)，對公司治理情況進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查，并根據(jù)上海交易所發(fā)來的《關(guān)于中國南方航空股份
有限公司治理狀況評價(jià)意見》，形成了《中國南方航空股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理自
查報(bào)告和整改計(jì)劃》  (下簡稱《公司治理自查報(bào)告》)。本公司的《公司治理自查報(bào)告》
已由2007年7月4日的臨時(shí)董事會會議決議通過，并于2007年7月6日在《中國證券
報(bào)》、  《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(vfww．sse．com．cn)以及本公司網(wǎng)站
(www．csair．com)進(jìn)行了披露。公司將《公司治理自查報(bào)告》同時(shí)報(bào)送廣東證監(jiān)局與上
海交易所，并積極與廣東證監(jiān)局和上海交易所進(jìn)行了溝通，確保《公司治理自查報(bào)告》客
觀、全面反映了本公司公司治理的現(xiàn)狀，自查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的具體整改計(jì)劃切實(shí)可
行。與此同時(shí)，公司還對外公布了專門的電話和郵箱，以方便投資者和社會公眾進(jìn)行評
議。2007年9月11日，廣東證監(jiān)局對本公司的公司治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并出具了
《關(guān)于通報(bào)加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動檢查情況的函》(廣東證監(jiān)函【2007】623號)。公司
根據(jù)自查中發(fā)現(xiàn)的問題和廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的結(jié)果，對公司治理中存在的問題進(jìn)行了認(rèn)
真整改，并最終形成了《中國南方航空股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動的整改報(bào)
告》。  《中國南方航空股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動的整改報(bào)告》已由中國南方航
空股份有限公司第五屆董事會臨時(shí)會議決議通過，并于2007年10月29日對外進(jìn)行了公
告。
通過開展本次公司治理專項(xiàng)活動，本公司對公司治理、信息披露以及投資者管理工作進(jìn)行
了細(xì)致的評估，并結(jié)合廣東證監(jiān)局對本公司的現(xiàn)場檢查和公眾評議情況，對本公司存在的
問題制定了具體的整改計(jì)劃和整改時(shí)限，并積極進(jìn)行整改。本次公司治理專項(xiàng)活動的開
展，提高了公司治理水平，完善了公司的內(nèi)部管理和投資者關(guān)系工作，增進(jìn)了社會公眾和
投資者對本公司的了解，有助于公司為全體股東帶來更好的回報(bào)。
(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
第16頁
主國壹壅筮窒壁坌查叢金旦2QQZ生生廛拯圭
1、獨(dú)立董事參加董事會的出席情況
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━┳━━━┓
┃獨(dú)立董事姓名  ┃本年應(yīng)參加董事會次數(shù)  ┃親自出席(次)  ┃委托出席(次)  ┃缺席(次)  ┃備注  ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃魏明海        ┃    26                ┃    26        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃樂鞏南        ┃    26                ┃    26        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃王知          ┃    62                ┃    62        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃隋廣軍        ┃    62                ┃    61        ┃    1         ┃    0     ┃      ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃貢華章        ┃    36                ┃    36        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
　
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報(bào)2007(39)