曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
根據股東大會和董事會的決議，負責公司日常的生產經營和管理工作，嚴格按照股東大會
和董事會的授權，勤勉盡責，不斷提高公司的管理水平和盈利能力，確保了公司的安全運
營和經營目標的有效完成。
根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通
知》 (證監公司字【2007】28號)、廣東證監局《關于做好上市公司治理專項活動有關
工作的通知》 (廣東證監【2007】48號)和廣東證監局《關于做好上市公司治理專項活
動自查階段有關工作的通知》 (廣東證監【2007】57號)，本公司于2007年3月至2007
年10月開展了公司治理專項活動。
在開展公司治理專項活動期間，本公司根據《公司法》、 《證券法》等有關法律、法規，
以及本公司的《公司章程》、 《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》、 《監事會議
事規則》、 《信息披露制度》等內部規章制度，結合“加強上市公司治理專項活動”自查事
項，對公司治理情況進行了逐項檢查，并根據上海交易所發來的《關于中國南方航空股份
有限公司治理狀況評價意見》，形成了《中國南方航空股份有限公司關于加強公司治理自
查報告和整改計劃》 (下簡稱《公司治理自查報告》)。本公司的《公司治理自查報告》
已由2007年7月4日的臨時董事會會議決議通過，并于2007年7月6日在《中國證券
報》、 《上海證券報》、上海證券交易所網站(vfww．sse．com．cn)以及本公司網站
(www．csair．com)進行了披露。公司將《公司治理自查報告》同時報送廣東證監局與上
海交易所，并積極與廣東證監局和上海交易所進行了溝通，確保《公司治理自查報告》客
觀、全面反映了本公司公司治理的現狀，自查中發現的問題和提出的具體整改計劃切實可
行。與此同時，公司還對外公布了專門的電話和郵箱，以方便投資者和社會公眾進行評
議。2007年9月11日，廣東證監局對本公司的公司治理情況進行了現場檢查，并出具了
《關于通報加強公司治理專項活動檢查情況的函》(廣東證監函【2007】623號)。公司
根據自查中發現的問題和廣東證監局現場檢查的結果，對公司治理中存在的問題進行了認
真整改，并最終形成了《中國南方航空股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報
告》。 《中國南方航空股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》已由中國南方航
空股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議通過，并于2007年10月29日對外進行了公
告。
通過開展本次公司治理專項活動，本公司對公司治理、信息披露以及投資者管理工作進行
了細致的評估，并結合廣東證監局對本公司的現場檢查和公眾評議情況，對本公司存在的
問題制定了具體的整改計劃和整改時限，并積極進行整改。本次公司治理專項活動的開
展，提高了公司治理水平，完善了公司的內部管理和投資者關系工作，增進了社會公眾和
投資者對本公司的了解，有助于公司為全體股東帶來更好的回報。
(二)獨立董事履行職責情況
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1、獨立董事參加董事會的出席情況
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┃獨立董事姓名 ┃本年應參加董事會次數 ┃親自出席(次) ┃委托出席(次) ┃缺席(次) ┃備注 ┃
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┃魏明海 ┃ 26 ┃ 26 ┃ 0 ┃ 0 ┃ ┃
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┃樂鞏南 ┃ 26 ┃ 26 ┃ 0 ┃ 0 ┃ ┃
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┃王知 ┃ 62 ┃ 62 ┃ 0 ┃ 0 ┃ ┃
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┃隋廣軍 ┃ 62 ┃ 61 ┃ 1 ┃ 0 ┃ ┃
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┃貢華章 ┃ 36 ┃ 36 ┃ 0 ┃ 0 ┃ ┃
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：
中國南方航空股份有限公司-年報2007(39)
