曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

根據(jù)股東大會和董事會的決議，負責公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，嚴格按照股東大會
和董事會的授權，勤勉盡責，不斷提高公司的管理水平和盈利能力，確保了公司的安全運
營和經(jīng)營目標的有效完成。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通
知》  (證監(jiān)公司字【2007】28號)、廣東證監(jiān)局《關于做好上市公司治理專項活動有關
工作的通知》  (廣東證監(jiān)【2007】48號)和廣東證監(jiān)局《關于做好上市公司治理專項活
動自查階段有關工作的通知》  (廣東證監(jiān)【2007】57號)，本公司于2007年3月至2007
年10月開展了公司治理專項活動。
在開展公司治理專項活動期間，本公司根據(jù)《公司法》、  《證券法》等有關法律、法規(guī)，
以及本公司的《公司章程》、  《股東大會議事規(guī)則》、  《董事會議事規(guī)則》、  《監(jiān)事會議
事規(guī)則》、  《信息披露制度》等內(nèi)部規(guī)章制度，結合“加強上市公司治理專項活動”自查事
項，對公司治理情況進行了逐項檢查，并根據(jù)上海交易所發(fā)來的《關于中國南方航空股份
有限公司治理狀況評價意見》，形成了《中國南方航空股份有限公司關于加強公司治理自
查報告和整改計劃》  (下簡稱《公司治理自查報告》)。本公司的《公司治理自查報告》
已由2007年7月4日的臨時董事會會議決議通過，并于2007年7月6日在《中國證券
報》、  《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站(vfww．sse．com．cn)以及本公司網(wǎng)站
(www．csair．com)進行了披露。公司將《公司治理自查報告》同時報送廣東證監(jiān)局與上
海交易所，并積極與廣東證監(jiān)局和上海交易所進行了溝通，確保《公司治理自查報告》客
觀、全面反映了本公司公司治理的現(xiàn)狀，自查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的具體整改計劃切實可
行。與此同時，公司還對外公布了專門的電話和郵箱，以方便投資者和社會公眾進行評
議。2007年9月11日，廣東證監(jiān)局對本公司的公司治理情況進行了現(xiàn)場檢查，并出具了
《關于通報加強公司治理專項活動檢查情況的函》(廣東證監(jiān)函【2007】623號)。公司
根據(jù)自查中發(fā)現(xiàn)的問題和廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查的結果，對公司治理中存在的問題進行了認
真整改，并最終形成了《中國南方航空股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報
告》。  《中國南方航空股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》已由中國南方航
空股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議通過，并于2007年10月29日對外進行了公
告。
通過開展本次公司治理專項活動，本公司對公司治理、信息披露以及投資者管理工作進行
了細致的評估，并結合廣東證監(jiān)局對本公司的現(xiàn)場檢查和公眾評議情況，對本公司存在的
問題制定了具體的整改計劃和整改時限，并積極進行整改。本次公司治理專項活動的開
展，提高了公司治理水平，完善了公司的內(nèi)部管理和投資者關系工作，增進了社會公眾和
投資者對本公司的了解，有助于公司為全體股東帶來更好的回報。
(二)獨立董事履行職責情況
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1、獨立董事參加董事會的出席情況
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┃獨立董事姓名  ┃本年應參加董事會次數(shù)  ┃親自出席(次)  ┃委托出席(次)  ┃缺席(次)  ┃備注  ┃
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┃魏明海        ┃    26                ┃    26        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
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┃樂鞏南        ┃    26                ┃    26        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
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┃王知          ┃    62                ┃    62        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
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┃隋廣軍        ┃    62                ┃    61        ┃    1         ┃    0     ┃      ┃
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┃貢華章        ┃    36                ┃    36        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
　
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報2007(39)