曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

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2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
  報告期內，本公司獨立董事對公司本年度的董事會議案及其他有關事項均未提出異議。
  報告期內，獨立董事根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、  《公司章
  程》、  《公司董事會議事規則》等有關規定，本著對全體股東負責的態度，認真參加公司
  董事會會議和股東大會會議，積極了解公司經營情況，切實履行了誠信、勤勉的義務，并
  以其較高的理論素質、專業水平和高度的責任感，為公司的健康發展和董事會的正確決策
  貢獻了他們的智慧。他們的努力，使公司董事會的決策更加科學、合理。
(三)公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況
1、業務方面：公司自身擁有業界最為成熟的安全生產運行體系和技術資源體系，具備完整獨
    立的生產經營能力。公司具有穩定的資源供應渠道以及覆蓋全國乃至世界范圍的銷售網
    絡。與此同時，公司根據市場化的原則在全球范圍內選擇了最先進和具備明顯優勢的專業
    公司，向本公司供應生產設備和所需的備件以及提供技術支持。公司獨立采購生產經營所
    需的航材和油料及其他產品和服務，在生產、銷售、采購等主要業務方面均獨立于控股股
    東。
2、人員方面：公司擁有獨立的人力資源管理體系，能夠獨立進行人員的招聘、選拔及聘用，
  與控股股東保持獨立。公司的董事、監事和高級管理人員均嚴格按照《中華人民共和國公
  司法》、公司章程等法律、法規和制度產生。
3、資產方面：公司擁有獨立生產經營所需的各項主要資產，如飛機、發動機以及部分土地房
  屋等資產。本公司目前有部分生產辦公用地是向控股股東租賃，但都根據上市地的上市規
  則簽訂了租賃協議，并經過獨立董事的批準。公司不存在資產或資金被股東違規占用等情
  況，公司主要資產獨立完整，獨立于公司的控股股東。
4、機構方面：公司按照《公司法》等法律法規和上市地上市規則的要求，建立了完善的公司
  治理結構，包括股東大會、董事會、監事會、管理層以及各職能管理部門和分支機構公司
  的各機構獨立于控股股東，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。
5、財務方面：公司設立了獨立的財務管理部門和財務管理制度，建立集中統一的會計核算體
  系，根據公司章程的要求和內部各項管理制度進行財務決策和財務核算，依法獨立納稅，
  在資金、帳戶等方面與控股股東完全獨立。
(四)高級管理人員的考評及激勵情況
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根據公司章程、  《中國南方航空股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》及《中
國南方航空股份有限公司經營者年薪制試行辦法》，公司董事會下設薪酬及考核委員會負
責制定和審查高級管理人員的薪酬政策與方案。本公司對高級管理人員報酬實行年薪制，
高級管理人員的年薪包括基本年薪和績效年薪，均以崗位為基礎，按照經營目標的完成情
況進行發放。
(五)公司內部控制制度的建立健全情況
    本公司作為上海、香港和紐約三地上市公司，經過多年的發展，已經建立了比較完善的法
    人治理結構和科學的內部管理制度，并通過不斷加強和完善內部控制制度建設，促進公司
    管理水平的穩步提高。在公司治理方面，公司根據《公司章程》、  《股東大會議事規
    則》、  《董事會議事規則》、  《監事會議事規則》、  《董事會戰略決策委員會工作規
    則》、  《董事會審計委員會工作規則》、  《董事會薪酬與考核委員會工作規則》、  《董事
    會提名委員會工作規則》、  《總經理工作細則》等各項制度對公司治理各主體的權利及責
    任進行了詳細的界定。公司通過編寫《規范化管理總冊》，對公司的生產運行、經營管
    理、財務管理等各方面的流程進行了梳理，為公司的各項具體工作制定了嚴格的管理制度
    和工作制度，并定期及不定期地根據監管部門的要求和公司的實際情況，對公司的《規范
    化管理總冊》進行動態修訂。此外，公司從內部控制和風險管理的角度出發，對經營中風
    險較高的業務，如關聯交易、金融衍生品、油料套期保值等業務制定了管理規定。公司還
    通過推行美國《薩班斯法案》內部控制項目，對公司的內部控制尤其是與財務報告相關的
    內部控制情況進行定期評估，發現內部控制缺陷并積極進行整改，確保公司內部控制制度
    的有效運作，保證了公司目標的實現。
(六)公司披露董事會對公司內部控制的自我評估報告和審計機構的核實評價意見
    中國南方航空股份有限公司2007年度部部撾制自我評估報告
    根據《上海證券交易所上市公司內部控制制度指引》及國家財會[2001]41號文件等規定，
　
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報2007(40)