曝光臺 注意防騙
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被投資的公司情況
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┃被投資的公司名稱 ┃主要經(jīng)營活動 ┃占被投資公司權(quán)益的比例(％) ┃備注 ┃
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┃重慶航空有限公司 ┃航運 ┃ 60 ┃ ┃
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┃中國南航集團航空食 ┃航空配餐 ┃ 100 ┃ ┃
┃品有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃南龍國際貨運有限公 ┃貨運服務(wù) ┃ 51 ┃ ┃
┃司 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃廣州空港航翼信息科 ┃航空地面服務(wù) ┃ 39 ┃ ┃
┃技有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃
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1、募集資金使用情況
報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項目情況
第30頁
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報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。
(四)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響
本集團除按照財政部和中國證監(jiān)會的規(guī)定自2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則外，本年度
沒有其他會計政策＼會計估計變更和重大會計差錯更正
具體的會計政策和會計估計載于本集團二零零七年度合并財務(wù)報表附注三，會計政策變更
說明見附注四
(五)董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內(nèi)容
(1) 公司于2007年2月25日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年2月27日的中國證
券報、上海證券報。
(10)
(12)
(13)
(14)
(15)
公司于2007年3月17日召開董事會會議。批準南航與重慶市開發(fā)投資有限公司合資
設(shè)立“重慶航空有限責任公司”，授權(quán)南航有關(guān)董事簽訂合資合同，并授權(quán)南航規(guī)劃
發(fā)展部盡快完成相關(guān)的合資公司設(shè)立工作。
公司于2007年4月12日召開董事會會議。批準南航與中國南航集團文化傳媒有限公
司簽署新的《廣告委托代理框架協(xié)議》，有效期三年。
公司于2007年4月13日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年4月16日的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年4月16日召開第四屆董事會第十次會議董事會會議。決議公告刊登在
2007年4月17日的中國證券報、上海證券報。
公司于2007年4月20日召開董事會會議。批準中國南方航空集團公司提出的《中國
南方航空股份有限公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整方案》。
公司于2007年4月24日召開董事會會議。批準2007年第一季度報告。
公司于2007年4月29日召開董事會會議。批準南航續(xù)租將于2007年和2008年陸續(xù)到
期的五架經(jīng)營性租賃飛機。授權(quán)公司執(zhí)行董事簽訂飛機的相關(guān)法律文件和續(xù)租合同。
公司于2007年5月8日召開董事會會議。批準南航延長與廣州易網(wǎng)通投資咨詢有限公
司合資經(jīng)營廣東南航易網(wǎng)通電子商務(wù)有限公司的期限。延長后的合營期限為十年，合
資股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。批準新修訂的合資公司合資合同和章程，授權(quán)公司有關(guān)董事簽訂新
的合資合同。
公司于2007年5月10日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年5月11日的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年6月10日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年6月13目的中國證
券報、上海證券報。
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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中國南方航空股份有限公司-年報2007(55)
