曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
公司于2007年6月28日召開董事會(huì)會(huì)議。批準(zhǔn)《中國南方航空股份有限公司信息披
露管理制度》。
公司于2007年6月28日召開董事會(huì)會(huì)議，批準(zhǔn)新修訂的《股東大會(huì)議事規(guī)則》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》。
公司于2007年6月28日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在
2007年6月29日的中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年7月4日召開董事會(huì)會(huì)議。批準(zhǔn)《中國南方航空股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)
公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
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公司于2007年7月9日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年7月10日的中國證
券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年7月19日召開董事會(huì)會(huì)議。批準(zhǔn)南航與廣東省機(jī)場管理集團(tuán)公司及中
國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司合資成立“廣州空港航翼信息科技有限公司”。授權(quán)南
航董事簽訂合資合同，并授權(quán)南航規(guī)劃發(fā)展部盡快完成相關(guān)的合資公司設(shè)立工作。
公司于2007年8月13日召開董事會(huì)會(huì)議。批準(zhǔn)《中國南方航空股份有限公司董事會(huì)
提名委員會(huì)工作細(xì)則》。
公司于2007年8月13日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年8月20日的中國證
券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年8月14日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年8月15 El的中國證
券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年8月20日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年8月21日的中國證
券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年10月22日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年10月24日的中國
證券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年10月24 EI召開董事會(huì)會(huì)議。批準(zhǔn)南航2007年第三季度報(bào)告。
公司于2007年10月29日召開董事會(huì)會(huì)議。批準(zhǔn)《中國南方航空股份有限公司關(guān)于公
司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
公司于2007年11月14日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年11月16日的中國
證券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年11月26日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年11月27日的中國
證券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年11月29日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年11月30日的中國
證券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年12月5日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年12月6日的中國證
券報(bào)、上海證券報(bào)。
公司于2007年12月27日召開董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年12月28日的中國
證券報(bào)、上海證券報(bào)。
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2、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格遵循股東大會(huì)的授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議。具體執(zhí)行情況如
下：
(1) 修訂公司管治文件
公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)新修訂的《公司章程》，修訂本
公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》、 《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司管治規(guī)定文件。
根據(jù)授權(quán)，公司董事會(huì)于2007年6月29日同意公司新修訂的《股東大會(huì)議事規(guī)
則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》。
(2) 購買董事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)
公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間以不高于市場的一般條
件購買《董事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)》。
公司董事會(huì)于2007年4月16日第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議批準(zhǔn)董事、監(jiān)事及高級
管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同，授權(quán)執(zhí)行董事簽署相關(guān)法律文件。
(3) 變更飛機(jī)引進(jìn)方式
公司2006年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況及時(shí)變更飛機(jī)引進(jìn)方式。
公司董事會(huì)于2007年將2架空客A330—200、2架空客A330—300飛機(jī)、2架波音737
—800飛機(jī)和3架空客A321-200由購買方式變更為經(jīng)營性租賃方式引進(jìn)。
(4) 確定第五屆董事會(huì)薪酬
公司2006年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)確定第五屆董事會(huì)董事薪酬。
公司董事會(huì)及下設(shè)之薪酬與考核委員會(huì)已審議批準(zhǔn)了2007年度董事薪酬方案。
(5) 對外擔(dān)保
公司2006年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在每一會(huì)計(jì)年度內(nèi)審批累計(jì)總額不超過壹億元
人民幣的對外擔(dān)保，但在《證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》
中規(guī)定的必須由股東大會(huì)審批的對外擔(dān)保事項(xiàng)除外。
根據(jù)授權(quán)，公司董事會(huì)于2007年12月5日批準(zhǔn)為2007年度自費(fèi)生飛行員培訓(xùn)費(fèi)貸款
提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款金額為9085．8萬元人民幣，截至2007年12月31日，銀行尚
未向自費(fèi)生飛行員發(fā)放貸款。
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3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求及《中國南方航空股
份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》開展各項(xiàng)工作。審核公司的財(cái)務(wù)信息及披露，提
出聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議，監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)工作的開展和內(nèi)中控制制度的執(zhí)行情況。
審計(jì)委員會(huì)由貢華章、王知、隋廣軍三名委員組成、貢華章?lián)沃魅巍徲?jì)委員會(huì)于2007
年度共舉行了八次畬議，全體委員均參加了每次會(huì)議。
在畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場審計(jì)前，審計(jì)委員會(huì)于2007年11月6日召開會(huì)議，聽取了會(huì)
計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)負(fù)責(zé)人對公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃的整體安排。會(huì)議同意了會(huì)計(jì)師事務(wù)
所制定的審計(jì)工作時(shí)間表，建議會(huì)計(jì)師事務(wù)所按計(jì)劃如期認(rèn)真完成審計(jì)工作。會(huì)議同時(shí)聽
取了公司審計(jì)部對薩班斯內(nèi)部控制項(xiàng)目工作進(jìn)展情況的匯報(bào)。
為貫徹國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，審計(jì)委員會(huì)于2008年2月22日討論了《中國南方航空股份
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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中國南方航空股份有限公司-年報(bào)2007(56)
