曝光臺 注意防騙
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和人民幣48,474,632.77元,兩者金額合計為’70,291,777.77元。本公司獨立董事已批準上
述兩份協(xié)議。
(四)托管情況
本年度公司無托管事項。
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(五)承包情況
本年度公司無承包事項。
(六)租賃情況
除上述關(guān)聯(lián)交易披露中,本公司作為承租人租賃有關(guān)的土地房產(chǎn)外,截至2007年12月
31日,本集團運營的機隊有經(jīng)營租賃飛機130架,其中波音飛機70架,空中客車飛機60
架;融資租賃飛機80架,其中波音飛機33架,空中客車飛機42架,麥道飛機5架。
(七)擔(dān)保情況
由于飛行員的培訓(xùn)費用較高,部分飛行員需要為個人承擔(dān)的培訓(xùn)費和在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)雜
費申請個人貸款。本公司2007年擬招收的150名采用自費模式培養(yǎng)的飛行員中有132名
申請個人貸款,貸款總金額合計9085.8萬元。為確保本公司飛行員培養(yǎng)計劃的順利實
施,本公司擬為以上采用自費模式培養(yǎng)的飛行員的個人貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。在向這些
飛行員發(fā)放培訓(xùn)費和學(xué)雜費貸款時,培訓(xùn)費貸款按飛行員所需繳交培訓(xùn)費金額和時間的實
際情況發(fā)放,學(xué)雜費貸款由銀行一次性發(fā)放。
這些飛行員完成學(xué)習(xí)和訓(xùn)練后,由本公司與其簽訂服務(wù)合同,并由飛行員選擇提前還款或
分期還款。若選擇分期還款,則需在與本公司簽訂的服務(wù)合同所規(guī)定服務(wù)期的前十年全部
還清貸款本息。保證期間為銀行向飛行員發(fā)放貸款之日起,至貸款到期之日后兩年止。擔(dān)
保金額:9()85.8萬元。截至2007年12月31日,銀行尚未向飛行員發(fā)放貸款。
(八)委托理財情況
本年度公司無委托理財事項。
(九)其他重大合同
本年度公司無其他重大合同。
(十)承諾事項履行情況
1、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
股改承諾及履行情況:
為了進一步保護流通股股東的利益,積極推進股權(quán)分置改革工作的進行,除法定承諾外,本公
司唯一非流通股股東中國南方航空集團公司同時承諾: (1)南航集團持有的南方航空股份自
公司股權(quán)分置改革方案實施之日起三十六個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓; (2)將在南方航空
2007.2009年度股東大會上提議南方航空進行現(xiàn)金分紅并投贊成票,以使南方航空2007.2009
年平均每年現(xiàn)金分紅比例不低于50%, 即2007-2009年三年現(xiàn)金分紅總額與該三年累計可供
股東分配利潤總額之比不小于500名; (3)股權(quán)分置改革工作完成后,在遵循國家相關(guān)法律法
規(guī)要求的前提下,南航集團支持南方航空制訂并實施管理層股權(quán)激勵制度。以上承諾正在履行
中。
其他對公司中小股東所作承諾及履行情況:
1、本公司與南航集團1997年5月22日簽訂《財產(chǎn)賠償協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議南航集團同
意就任何質(zhì)疑或干預(yù)本公司使用向南航集團所租用的土地及建筑物的權(quán)利而產(chǎn)生或?qū)?br />
致任何損失或損害向本公司做出賠償。
2、南航集團與本公司1995年為界定與分配南航集團與本公司資產(chǎn)與負債于1995年3月
25日簽訂一份分立協(xié)議(該協(xié)議于1997年5月22日修訂)。根據(jù)分立協(xié)議,南航集
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團與本公司同意就有關(guān)南航集團與本公司根據(jù)分立協(xié)議持有或繼承的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負
債而導(dǎo)致對方承擔(dān)的索償、債務(wù)及費用等,向?qū)Ψ阶龀鲑r償。
3、在2007年8月14日本公司與南航集團的資產(chǎn)買賣的關(guān)聯(lián)交易中,南航食品有房屋建
筑物8項,合計建筑面積8,013.99平方米;培訓(xùn)中心房屋建筑物11項,合計建筑面積
13,948.25平方米,因各種客觀原因未辦理房屋所有權(quán)證。對此,南航集團出據(jù)承諾
函,承諾: (1)上述權(quán)證由南航集團負責(zé)在2008年底前辦理完畢; (2)辦證過程中
發(fā)生的費用,由南航集團承擔(dān)并支付; (3)南航集團對上述兩項承諾事項愿意承擔(dān)對
本公司造成的一切損失,包括但不限于:A、未取得權(quán)證對生產(chǎn)帶來的損失,B、未取
得權(quán)證所引起的潛在風(fēng)險導(dǎo)致的損失。以上承諾正在履行中。
(十一)聘任、解聘會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi),公司未改聘會計師事務(wù)所,公司現(xiàn)聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所為公司的
境內(nèi)審計機構(gòu),聘任畢馬威會計師事務(wù)所為公司的境外審計機構(gòu)。本公司2007年度支
付給畢馬威華振會計師事務(wù)所和畢馬威會計師事務(wù)所的審計費用為人民幣1600萬。畢
馬威華振會計師事務(wù)所為本公司提供審計服務(wù)的年限為7年,畢馬威會計師事務(wù)所為
本公司提供審計服務(wù)的年限為12年。
(十二)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況
本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人沒有受到處罰。
(十三)其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明
1、持有其他上市公司股權(quán)情況
單位:百萬元
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┃證券代 ┃證券簡 ┃初始投 ┃占該公司股權(quán) ┃期 末 ┃報告 ┃ 報告期所 ┃ ┃ ┃
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航空翻譯 www.aviation.cn
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中國南方航空股份有限公司-年報2007(62)