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  有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程》，并遵循中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司年報的工作
  要求開展相應(yīng)工作。
  在畢馬威會計師事務(wù)所現(xiàn)場審計期間，審計委員會與畢馬威會計師事務(wù)所負責(zé)人進行了電
  話溝通，就審計工作中的有關(guān)問題交換了意見。
  2008年3月30日，審計委員會召開會議，聽取了畢馬威會計師事務(wù)所出具的對年度財務(wù)
  報告的初步審計意見及內(nèi)部控制評估意見。審計委員會向畢馬威會計師事務(wù)所詢問了適用
  新會計準(zhǔn)則對公司業(yè)績影響，以及進行內(nèi)部控制有效性評估的相關(guān)情況，同時對畢馬威會
  計師事務(wù)所的工作情況進行了評價。會議同時審議了公司美國薩班斯法案內(nèi)控評估報告及
  公司A股內(nèi)控評估報告。
  2008年4月16日，審計委員會召開會議，聽取了畢馬威會計師事務(wù)所對年度財務(wù)報告的
  正式審計意見及內(nèi)部控制評估報告，審閱并同意將經(jīng)審計的年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制評估
  報告提交公司董事會審議；審閱并通過了對畢馬威會計師事務(wù)所的工作評價及建議續(xù)聘的
  決議，同意將該決議提交公司董事會審議；審閱并通過了《中國南方航空股份有限公司董
  事會審計委員會年報工作規(guī)程》，同意將該規(guī)程提交公司董事會審議。
4、董事會下設(shè)的薪酬委員會的履職情況匯總報告
  報告期內(nèi)，公司董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會嚴(yán)格按照有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求及《中國南3-
  航空股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則》履行職責(zé)。薪酬與考核委員會由隋廣軍、
  貢華章、王全華三名委員組成，隋廣軍擔(dān)任主任。薪酬與考核委員會對公司董事及高級管
  理人員進行年度履職情況考評，審議批準(zhǔn)董事及高級管理人員年度基本薪酬及績效獎勵方
  案，審議批準(zhǔn)公司年度工資總額預(yù)算及決算。薪酬與考核委員會于2007年度共舉行了兩
  次會議，全體委員均參加了每次會議。
(六)利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增情況
經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所審計，按照中國會計準(zhǔn)則，截至2007年12月31日本公司未彌補
虧損為6．92億元，本年度不進行利潤分配。
2008年4月18日，本公司董事會審議通過資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并擬報股東大會審批。
本公司擬以2007年12月31目的股本為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增5股，向全體股東轉(zhuǎn)增
2，187，089，000股，轉(zhuǎn)增后的總股數(shù)為6，561，267，000股。該預(yù)案于滿足以下條件后方可實施：(i)
分別經(jīng)2007年年度股東大會及H股類別股東大會批準(zhǔn)；(ii)經(jīng)中國商務(wù)部批準(zhǔn)。
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九、監(jiān)事會報告
(一)監(jiān)事會的工作情況
1、2007年4月16日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議并批準(zhǔn)二零零六年年度報告全文、摘
  要及業(yè)績公告(包括A股和H股)；審議并通過二零零六年監(jiān)事會報告并提交股東大會批
  準(zhǔn)；
2、2007年4月29日召開監(jiān)事會臨時會議，審議通過提名孫曉毅、陽廣華、劉標(biāo)、楊怡華、梁
  忠高為本公司第五屆監(jiān)事會候選人的決議，并將該決議提交本公司二零零六年度股東大會
  審議：
3、2007年6月28日召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，選舉孫曉毅為本公司第五屆監(jiān)事會主席；
4、2007年8月20日召開監(jiān)事會臨時會議，審議批準(zhǔn)二零零七年中期報告全文、摘要及業(yè)績公
  告(包括A股和H股)；審議通過本公司董事會編制的《2007年中期報告》；
5、2007年11月23日召開第五屆監(jiān)事會?臨時會議，審議通過劉標(biāo)辭去本公司監(jiān)事職務(wù)，并提交
  本公司股東大會批準(zhǔn)。
(二)監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
    在過去的一年中，公司決策程序合法，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，運作規(guī)范，公司
    董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會和董事會的決議，完成了
    公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。未發(fā)現(xiàn)上述人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)和《公司章
    程》或損害公司利益和股東權(quán)益的行為。
(三)監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
    公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)部控制制度能夠得到嚴(yán)格執(zhí)行并不斷完善，保證了生產(chǎn)經(jīng)營的有效
    運行。公司2007年年度財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，畢馬威會計師
    事務(wù)所和畢馬威華振會計師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告是客觀公正的。
(四)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
    公司募集資金嚴(yán)格按照本公司在招股說明書中所作的披露用途使用，資金用途并未改變，
    沒有損害股東及公司的利益。
(五)監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見
    報告期間內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)在公司收購或出售資產(chǎn)過程中有從事內(nèi)幕交易，損害股東利益或造成
    公司資產(chǎn)流失的行為。
(六)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
    報告期間內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均按公允的市場價格進行，程序合規(guī)，披露及時，
    沒有損害公司和股東的利益。
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十、重要事項
(一)重大訴訟仲裁事項
1、本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
2、本公司收到法院于2007年5月30日發(fā)出的傳票，兩家臺灣地區(qū)的機票銷售代理向法院起
    訴本公司違反了合作協(xié)議的若干條款，并就此對本公司向法院提出下列理賠要求：自2004
    年9月1日起至2006年8月31日止期間未支付該等銷售代理在臺灣地區(qū)的機票銷售代理
    手續(xù)費等共計港幣1．07億元。同時，該等銷售代理要求本公司就提前終止該合作協(xié)議支付
    賠償費用，但并未提出具體的賠償要求金額。6月14日，我公司收到了法院的開庭傳票，
　
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航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報2007(57)