曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

的用途為支付初始飛行培訓費。擔保范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用；擔保期限自貸款首次發放日起，至貸款所有本息結清為止。
5、截至2009年12月31日，銀行已向部分自費飛行學員發放貸款，其中由本集團（包括本公司及本公司控股子公司）擔保的貸款為人民幣6002.55萬元。
6、本集團的對外擔保符合國家的各項規定，履行了相關程序，并對外進行了及時披露，保護了全體股東尤其是中小股東的利益。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中國南方航空股份有限公司
董事會關于公司內部控制的自我評估報告
 
本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司內部控制的目標是：合理保證公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進公司戰略發展目標的實現。
     2009年度，本公司參照財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及上交所《上市公司內部控制指引》等相關規定,對公司的內部控制體系進行持續的改進及優化,以適應不斷變化的外部環境及內部管理的要求。公司建立了覆蓋公司層面及各主要業務流程層面的內部控制評估體系,組織公司總部及各分子公司對內部控制設計及執行情況進行了系統的自我評估。 
由于內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證；而且，內部控制的有效性亦可能隨公司內、外部經營環境的改變而改變。本公司內部控制設有檢查監督機制，內控缺陷一經識別，本公司將立即采取整改措施。
本公司建立和實施內部控制體系時，根據COSO內部控制框架考慮了控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五個基本要素。現就公司內部控制情況說明如下：
一、控制環境
（一）公司治理
本公司根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》和《中國南方航空股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），建立了符合上市公司規范要求的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。
本公司股東會享有法律法規和公司章程賦予的合法權利，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權；董事會對股東會負責，依法行使公司的重大經營決策權；監事會對股東會負責，監督公司董事和高級管理人員依法履行職責；經營管理層負責組織實施股東會、董事會決議事項，主持公司日常的生產經營管理活動。
（二）內部控制制度
本公司董事會對公司內部控制制度的建立健全、有效實施及其檢查監督負責，并對內部控制相關信息披露內容的真實、準確、完整負責。本公司董事會下設審計委員會，審計委員會負責審查公司內部控制，監督內部控制的有效實施，指導及協調內部審計及其他相關事宜等。
本公司根據國家有關法律法規，結合行業系統和公司制度規定，建立了適合民航運輸企業生產經營特點和管理要求的內部控制制度，并組織實施。
本公司各類重要的規章制度主要包括：安全、運行、服務質量管理制度；客運、貨運銷售規范及制度；財務核算及會計內部控制制度；全面預算管理制度；人力資源及薪酬管理制度；效益報告及分析、利潤及利潤分配、股東權益管理制度；投資、融資管理制度；資金、資產、存貨、基本建設工程管理制度；應收賬款、票證結算管理制度；集中采購、招投標管理制度；生產經營信息統計制度；信息系統管理制度等。
　
中國航空網 www.k6050.com
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本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司 2009年年度報告(135)