曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

（三）實(shí)物資產(chǎn)及基建工程控制
本公司建立了各類實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定，包括嚴(yán)格的資產(chǎn)清查制度。資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)主要的資產(chǎn)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管。所有實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)出、盤點(diǎn)、保管及處臵等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均有控制并已實(shí)現(xiàn)信息化管理，可有效防止各種實(shí)物資產(chǎn)被盜、毀損和流失。本公司對(duì)資產(chǎn)使用的效率、效果建立了相應(yīng)的評(píng)價(jià)機(jī)制并定期進(jìn)行評(píng)估。
本公司建立了規(guī)范的基建工程項(xiàng)目決策程序和項(xiàng)目審計(jì)辦法，建立了工程項(xiàng)目投資決策的責(zé)任制度，對(duì)工程項(xiàng)目的預(yù)決算、招投標(biāo)、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)均建立了相應(yīng)的控制措施。
本公司實(shí)施實(shí)物資產(chǎn)保全控制，限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)資產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，確保各種資產(chǎn)的安全完整。
（四）全面風(fēng)險(xiǎn)管理控制
本公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)由公司管理層、職能部門和具體實(shí)施單位共同組成。2009年，本公司擬定了年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體規(guī)劃，要求重大風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)所涉單位制定并執(zhí)行相應(yīng)的管理措施；利用全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)，開(kāi)展了公司總部、各業(yè)務(wù)單位和職能部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作；從公司風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)中選取典型風(fēng)險(xiǎn)形成風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷，在公司高級(jí)管理層以及主要二級(jí)機(jī)構(gòu)管理層的范圍內(nèi)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研；按照國(guó)資委和母公司的要求，完成了年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制工作。
（五）人員管理控制
本公司對(duì)所需從業(yè)人員有嚴(yán)格的資格控制和系統(tǒng)培訓(xùn)。飛行、機(jī)務(wù)、運(yùn)行、乘務(wù)、營(yíng)銷、地面服務(wù)等一線工作人員，以及各類管理人員均有相應(yīng)的崗位資格管理制度，從事以上崗位以及其他關(guān)鍵崗位員工均經(jīng)過(guò)公司嚴(yán)格培訓(xùn)、考核，取得民航總局或公司內(nèi)部相應(yīng)的崗位資格，擁有必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。
本公司對(duì)于各層級(jí)管理人員加強(qiáng)了管理技能提升方面的各類培訓(xùn)，包括外送的EMBA培訓(xùn)、公司與專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作的管理類培訓(xùn)等。
本公司在員工管理方面修訂下發(fā)了《中國(guó)南方航空股份有限公司員工手冊(cè)》和《中國(guó)南方航空股份有限公司員工獎(jiǎng)懲暫行規(guī)定》，明確績(jī)效管理與員工的職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)、薪酬等安排密切相關(guān)，所有員工的績(jī)效結(jié)果由公司人力資源部備案。
（六）投資企業(yè)的監(jiān)控
本公司對(duì)控股子公司和具有重大影響的參股公司實(shí)施重點(diǎn)管理控制。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行投資立項(xiàng)程序，完善被投資企業(yè)的公司治理，建立董事、監(jiān)事、高管委派制，重大經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)告等制度，及時(shí)準(zhǔn)確掌握投資企業(yè)動(dòng)態(tài)。本公司通過(guò)投資企業(yè)董事會(huì)，按法定程序?qū)ζ鋵?shí)施影響，促進(jìn)公司與投資企業(yè)的合作。本公司委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資企業(yè)開(kāi)展年度審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)等。
（七）關(guān)聯(lián)交易管理
本公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易建立了明確的管理制度，并嚴(yán)格按照上市地上市規(guī)則要求進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易控制。對(duì)所有關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況安排專人監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注與控股股東簽署的協(xié)議，確保協(xié)議條款公平、公正，未侵犯中小股東權(quán)益，符合上市公司披露的要求。本公司監(jiān)控關(guān)聯(lián)交易最新變化，能及時(shí)預(yù)警并根據(jù)交易所要求提出調(diào)整方案。在關(guān)聯(lián)交易披露時(shí)，通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部雙重把關(guān)，確保關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)披露準(zhǔn)確完整。
（八）其他重大業(yè)務(wù)控制
本公司具有完整的對(duì)外投資決策機(jī)制和程序，通過(guò)實(shí)行重大投資決策集體審議、職能部門聯(lián)簽等制度，加強(qiáng)投資項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)估、決策、實(shí)施、處臵等環(huán)節(jié)的控制，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。本公司對(duì)下屬投資企業(yè)有規(guī)范的監(jiān)管手段。
本公司采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和崗位相互分離并建有完善的控制程序，大宗采購(gòu)按照本公司招投標(biāo)管理規(guī)定及程序辦理，合同管理制度在公司內(nèi)部得到嚴(yán)格遵循，同時(shí)也制定了一系列的應(yīng)收賬款管理辦法，財(cái)務(wù)人員能按職責(zé)參與對(duì)外投資的項(xiàng)目談判、可行性研究、合同審核；參與采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、評(píng)標(biāo)、審批、合同的審核以及有關(guān)工作；及時(shí)核算應(yīng)收賬款，進(jìn)行賬齡分析，對(duì)逾期應(yīng)收款項(xiàng)向代理人催收，并將有關(guān)情況向業(yè)務(wù)部門反饋。
　
中國(guó)航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國(guó)南方航空股份有限公司 2009年年度報(bào)告(137)