合計
40,334
六、公司治理結構
(一) 公司治理的情況
本公司是中國最大的航空運輸企業之一，截至報告期末本公司為國內運輸飛機最多、航線網絡最密集、年客運量最大的航空公司，在上海、香港和紐約三地上市。公司自成立以來一直致力于完善公司治理架構，提高公司治理水平，在資本市場上樹立了良好的企業形象，并為股東創造了良好的回報。 作為三地上市公司，本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規和各上市地上市規則的要求，并不斷在實踐中進行探索，努力改進公司治理結構，提高公司治理水平。報告期內，公司根據中國證監會的要求，制定了公司的現金分紅政策，明確了公司的分紅原則和比例，規定公司以現金方式分配股利的，則最近三年以現金方式累計分配的利潤不得少于公司于該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，并相應對公司章程進行了修訂。在報告期內，為進一步完善公司激勵機制，加強對董事、監事和高級管理人員的薪酬管理，本公司制定了《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》、《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理制度》以及《中國南方航空股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》。此外，為加強公司內幕信息管理以及公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份的管理，防范內幕交易、短線買賣等違法違規行為的發生，本公司根據相關法律法規以及上市地上市規則的要求，并借鑒境內外上市公司的公司治理實踐，制定并發布實施《中國南方航空股份有限公司內幕信息管理制度》以及《中國南方航空股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。此外，本公司嚴格按照上市地上市規則的要求，對公司的關聯交易進行認真的梳理，并將與控股股東及其下屬企業的主要關聯交易均提交股東大會審議通過，對部分將要到期的關聯交易進行了續簽。此外，為加強對公司套期保值業務的管理，降低套期保值業務的風險，公司制定了《中國南方航空股份有限公司套期保值業務管理規定》，進一步規范了公司套期保值業務的開展。 公司的控股股東南航集團與公司在業務、人員、資產、機構和財務等方面完全分開，公司在以上方面的運營也獨立于控股股東。公司的控股股東行為規范，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司董事會的職權、董事會的議事規則等事項在《公司章程》及《董事會議事規則》中均有明確規定。公司在董事會召集、決策、授權、決議等程序上均履行了章程等的有關規定。公司董事會下設戰略決策委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會以及提名委員會。在審計委員會、薪酬與考核委員會以及提名委員會中，獨立董事人數都超過二分之一，其中審計委員會全部由獨立董事擔任委員，審計委員會主任由具有會計背景的專業人士擔任。公司董事會下設各委員會均制定了工作細則并嚴格按照工作細則開展工作。公司監事會由股東代表監事和職工代表監事組成，股東代表監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由公司職工民主選舉產生。監事會現有監事5人，設主席1人，兩名監事為職工代表監事，公司董事、總經理、副總經理和財務負責人等都沒有兼任監事�！豆菊鲁獭芳啊侗O事會議事規則》對監事會的職權、監事會的議事規則及程序等均有明確規定。報告期內，本公司在監事會召集、召開、授權及決議等程序上均履行了章程等的有關規定，公司監事勤勉誠信，列席了公司的股東大會和各次董事會，對公司發行股票、財務報告、關聯交易等重大事項以及公司董事、管理層的履職情況依法進行監督。公司管理層根據股東大會和董事會的決議，負責公司日常的生產經營和管理工作，嚴格按照股東大會和董事會的授權，勤勉盡責，不斷提高公司的管理水平和盈利能力，確保了公司全年的安全運營并實現盈利。 報告期內本公司繼續開展公司治理專項活動，重點對以前年度公司治理專項活動中未完成整改的項目進行了整改，通過對公司章程進行修訂，完善董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度等措施，進一步提升公司治理水平和本公司在資本市場上的形象。
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本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司 2009年年度報告(19)
