曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

在編制年報(bào)過程中，獨(dú)立董事于2009年11月27日聽取了本公司審計(jì)師代表對公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的整體安排，同意審計(jì)師提交的審計(jì)工作時(shí)間表，建議審計(jì)師合理制定實(shí)施方案。2009年11月27日，公司管理層向股東及獨(dú)立董事匯報(bào)了公司2009年一至三季度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。此外，在報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事對本公司飛機(jī)引進(jìn)、客艙服務(wù)、酒店服務(wù)以及廣州飛機(jī)維修工程有限公司進(jìn)行了實(shí)地考察。2010年1月，審計(jì)師進(jìn)場審計(jì)前，公司向獨(dú)立董事提交了2009年報(bào)工作及年報(bào)審計(jì)工作安排，并轉(zhuǎn)發(fā)了上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2009年年度報(bào)告工作的通知》等文件和材料。在年報(bào)的現(xiàn)場審計(jì)期間，獨(dú)立董事與審計(jì)師相關(guān)人員通過電話溝通，詳細(xì)了解審計(jì)人員的投入，詢問審計(jì)過程中有無遇到困難及公司是否配合等情況。2010年3月8日，獨(dú)立董事以書面《審計(jì)督促函》督促審計(jì)師嚴(yán)格依照審計(jì)計(jì)劃的安排進(jìn)行工作并對有關(guān)事項(xiàng)予以關(guān)注，確保如期提交審計(jì)報(bào)告初稿。2010年3月31日，在審計(jì)師出具對年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表的初步審計(jì)意見后，公司獨(dú)立董事對公司年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱，并出具了書面意見。2010年4月8日，在審計(jì)委員會中擔(dān)任委員的獨(dú)立董事聽取了審計(jì)師對年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見，并就相關(guān)問題詢問公司財(cái)務(wù)部及審計(jì)師，出具了年報(bào)審議決議。2010年4月12日，所有獨(dú)立董事均出席董事會會議，一致審議通過2009年度業(yè)績報(bào)告全文、摘要、業(yè)績公告（包括中國、國際會計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表和董事會報(bào)告）、利潤分配方案等，并對公司對外擔(dān)保等情況發(fā)表了獨(dú)立意見。
 
(三) 公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立完整情況
 
 是否獨(dú)立完整
 情況說明
 對公司產(chǎn)生的影響
 改進(jìn)措施
 
業(yè)務(wù)方面獨(dú)立完整情況
 是
 公司擁有業(yè)界最為成熟的安全生產(chǎn)運(yùn)行體系和技術(shù)資源體系，具備完整獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營能力。公司具有穩(wěn)定的資源供應(yīng)渠道以及覆蓋全國乃至世界范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)，公司根據(jù)市場化的原則在全球范圍內(nèi)選擇了最先進(jìn)和具備明顯優(yōu)勢的專業(yè)公司，向本公司供應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備和所需的備件以及提供相應(yīng)的技術(shù)支持。公司獨(dú)立采購生產(chǎn)經(jīng)營所需的航材和油料及其他產(chǎn)品和服務(wù)，在生產(chǎn)、銷售、采購等主要業(yè)務(wù)方面均獨(dú)立于控股股東。
 
 
 
人員方面獨(dú)立完整情況
 是
 公司擁有獨(dú)立的人力資源管理體系，能夠獨(dú)立進(jìn)行人員的招聘、選拔及聘用，與控股股東保持獨(dú)立。公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員均嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、公司章程等法律、法規(guī)和制度產(chǎn)生。
 
 
 
資產(chǎn)方面獨(dú)立完整情況
 是
 公司擁有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營所需的各項(xiàng)主要資產(chǎn)，如飛機(jī)、發(fā)動機(jī)以及部分土地房屋等資產(chǎn)。本公司目前有部分生產(chǎn)辦公用地是向控股股東租賃，但都根據(jù)上市地的上市規(guī)則簽訂了租賃協(xié)議，并經(jīng)過獨(dú)立董事的批準(zhǔn)。公司不存在資產(chǎn)或資金被股東違規(guī)占用等情況，公司主要資產(chǎn)獨(dú)立完整，獨(dú)立于公司的控股股東。
 
 
 
機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立完整情況
 是
 公司按照《公司法》等法律法規(guī)和上市地上市規(guī)則的要求，建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會、管理層以及各職能管理部門和分支機(jī)構(gòu)。公司的各機(jī)
 
 
 

構(gòu)獨(dú)立于控股股東，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。
 
財(cái)務(wù)方面獨(dú)立完整情況
 是
 公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理部門和財(cái)務(wù)管理制度，建立集中的會計(jì)核算體系，根據(jù)公司章程的要求和內(nèi)部各項(xiàng)管理制度進(jìn)行財(cái)務(wù)決策和財(cái)務(wù)核算，依法獨(dú)立納稅，在資金、帳戶等方面與控股股東完全獨(dú)立。
　
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