2、董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán)格遵循股東大會(huì)的授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的決議。具體執(zhí)行情況如下： (1)非公開發(fā)行A股股票和非公開發(fā)行H股股票 本公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)審議通過本公司非公開發(fā)行72,115萬股A股股票和非公開發(fā)行72,115萬股H股股票的相關(guān)議案。本公司董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過后向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送了發(fā)行申請，于2009年8月13日收到中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]541號文，批準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過7.2115億股A股股票，于2009年6月3日收到中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]449號文，批準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過7.2115億股境外上市外資股。本公司于2009年8月20日完成向南航集團(tuán)非公開發(fā)行7.2115億股A股的股份登記事宜，并于2009年8月21日完成了向南龍控股有限公司非公開發(fā)行7.2115億股H股的股份登記事宜，共募集資金人民幣約30億元。  （2）修訂公司管治文件 本公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司非公開發(fā)行A股和非公開發(fā)行H股股票的情況，對本公司章程進(jìn)行文字修改，并同意因修改公司通訊方式而據(jù)此修改《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》。本公司2008年度股東大會(huì)審議通過了制定公司現(xiàn)金分紅政策，以及在經(jīng)營范圍中增加“保險(xiǎn)兼業(yè)代理服務(wù)”并相應(yīng)修改《公司章程》的議案。本公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議，對公司章程以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等公司管治文件進(jìn)行了修訂。  （3）出售珠海MTU 公司50％的股權(quán)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給南航集團(tuán) 本公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過將本公司持有的珠海MTU公司50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南航集
團(tuán)。據(jù)此，本公司董事會(huì)開展了出售股權(quán)的各項(xiàng)工作，并于2010年2月收到南航集團(tuán)的對價(jià)，基本完成了出售事宜。
 
3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容以及履職情況匯總報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求，審計(jì)委員會(huì)遵循公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《中國南方航空股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》（“年報(bào)工作規(guī)程”）的要求開展了如下工作：        審計(jì)委員會(huì)于2009年11月27日召開會(huì)議，聽取了審計(jì)師畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)負(fù)責(zé)人對公司2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的整體安排。在本次會(huì)議上審計(jì)委員會(huì)委員聽取了審計(jì)師關(guān)于公司2009年財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)計(jì)劃，對部分問題進(jìn)行了詢問并認(rèn)真聽取了審計(jì)師的解釋與說明。審計(jì)委員會(huì)同意審計(jì)師提交的審計(jì)工作時(shí)間表，建議審計(jì)師按計(jì)劃如期認(rèn)真完成審計(jì)工作，并在審計(jì)過程中保持與審計(jì)委員會(huì)的及時(shí)溝通。此外，審計(jì)委員會(huì)還向?qū)徲?jì)師提出關(guān)注匯兌損益等具體問題，并針對本公司的特殊情況開展審計(jì)。在此次會(huì)議上審計(jì)委員會(huì)同時(shí)聽取了公司審計(jì)部對薩班斯內(nèi)部控制項(xiàng)目工作進(jìn)展情況的匯報(bào)。         在審計(jì)師現(xiàn)場審計(jì)期間，審計(jì)委員會(huì)先后以書面及電話形式督促審計(jì)師嚴(yán)格依照審計(jì)計(jì)劃的安排開展工作，審計(jì)委員會(huì)也了解了審計(jì)工作的具體開展情況，詢問審計(jì)過程中有無遇到困難及公司是否配合等情況；審計(jì)委員會(huì)于2010年3月8日以書面《審計(jì)督促函》督促審計(jì)師嚴(yán)格依照審計(jì)計(jì)劃的安排進(jìn)行工作并對有關(guān)事項(xiàng)予以關(guān)注，確保如期提交審計(jì)報(bào)告初稿。         2009年3月31日，在審計(jì)師出具對年度財(cái)務(wù)報(bào)告的初步審計(jì)意見后，審計(jì)委員會(huì)對公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱，并聽取了審計(jì)師關(guān)于年報(bào)審計(jì)工作的總結(jié)匯報(bào)，就審計(jì)中的相關(guān)問題與審計(jì)師和管理層進(jìn)行了討論。         2009年4月8日，審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議，審閱了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，聽取了審計(jì)師對年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見，同意將年度財(cái)務(wù)報(bào)告提交公司董事會(huì)審議。會(huì)議同時(shí)審閱并通過《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事2009年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等事宜。本公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，審計(jì)師能嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃的安排，在本公司年度報(bào)告審計(jì)工作中堅(jiān)持勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎執(zhí)業(yè)，較好地履行了《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》的約定及相關(guān)要求，同意繼續(xù)聘任審計(jì)師為公司的年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并由雙方協(xié)商確定服務(wù)報(bào)酬，聘任期為一年，同意將該決議提交公司董事會(huì)審議。         此外，公司審計(jì)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)還審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并聽取了公司內(nèi)部審計(jì)部門關(guān)于公司內(nèi)部控制建設(shè)情況的報(bào)告。
　
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司 2009年年度報(bào)告(34)