董事李文新先生于2009年4月14日因公出差，未能出席本公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，委托董事王全華代為表決。董事李文新因公未能出席第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，委托董事長(zhǎng)司獻(xiàn)民代為表決。
年內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議次數(shù)
41
其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù)
2
通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)
39
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)
0
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司獨(dú)立董事未對(duì)公司的有關(guān)事項(xiàng)提出異議。
3、獨(dú)立董事相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容及獨(dú)立董事履職情況
為完善本公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的規(guī)范、有效運(yùn)作，保護(hù)中小股東及相關(guān)者的利益，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程，本公司于2008年4月制定了《獨(dú)立董事工作制度》。按照該制度，本公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，此外，該制度還對(duì)獨(dú)立董事的任職條件、提名、選舉和更換的條件，獨(dú)立董事的職權(quán)及義務(wù)，獨(dú)立董事年報(bào)工作制度等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。 目前，本公司董事會(huì)中共有四名獨(dú)立董事，占董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。本公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、本公司章程以及《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定挑選、提名和聘任獨(dú)立董事。本公司聘任的獨(dú)立董事均具有熟悉上市公司董事、獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)。 本報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立非執(zhí)行董事嚴(yán)格按照本公司的《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、恰當(dāng)?shù)匦惺躬?dú)立董事的權(quán)利。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事積極列席股東大會(huì)，并出席董事會(huì)，認(rèn)真審查公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等事項(xiàng)，并充分發(fā)揮其經(jīng)驗(yàn)及專長(zhǎng)，協(xié)助完善公司治理，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易、高管任免、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
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