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97 年度董事會共計召開13 次會議，董事及監察人出(列)席會議之情形如下：
職稱姓名(注1) 實際出(列)
席次數
委托出席
次數
實際出(列)
席率(%)
備注
董事長趙國帥5 0 100%
97.7.7.解任。實際應開會次
數為5 次。
董事李壯源6 0 100%
97.7.9.解任。實際應開會次
數為6 次。
董事高志誠5 1 83%
97.7.9.解任。實際應開會次
數為6 次。
董事陳澤燦3 3 50%
97.7.9.解任。實際應開會次
數為6 次。
董事邱晃泉5 1 83%
97.7.9.解任。實際應開會次
數為6 次。
監察人許景河6 不適用100%
97.7.9.解任。實際應開會次
數為6 次。
董事洪三雄6 0 100%
97.7.10.解任。實際應開會次
數為6 次。
董事陳致遠8 4 62%
95.6.23 股東常會連任。實際
應開會次數為13 次。
董事李昭平12 1 92%
95.6.23 股東常會連任。實際
應開會次數為13 次。
董事葛作亮13 0 100%
95.6.23 股東常會連任。實際
應開會次數為13 次。
監察人王景益10 不適用77%
95.6.23 股東常會連任。實際
應開會次數為13 次。
董事丁廣鋐9 2 75%
97.1.25.就任。實際應開會次
數為12 次。
董事孫洪祥8 0 89%
97.6.20.就任。實際應開會次
數為9 次。
董事長魏幸雄7 0 100%
97.7.9.就任董事。97.7.10.當
選董事長實際應開會次數為
7 次。
董事
中
華
航
空
事
業
發
展
基
金
會
代
表
人
李云寧7 0 100%
97.7.9.就任。實際應開會次
數為7 次。
109
職稱姓名(注1) 實際出(列)
席次數
委托出席
次數
實際出(列)
席率(%)
備注
董事樂大信7 0 100%
97.7.9.就任。實際應開會次
數為7 次。
監察人李伸一7 不適用100%
97.7.9.就任。實際應開會次
數為7 次。
董事張家祝5 0 100%
97.8.1.就任。實際應開會次
數為5 次。
董事蔡清彥3 0 100%
97.8.29.就任。實際應開會次
數為3 次。
董事賴清祺3 0 100%
97.8.29.就任。實際應開會次
數為3 次。
其它應記載事項：
一、證交法第14 條之3 所列事項暨其它經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或
書面聲
明之董事會議決事項：本公司并無選任獨立董事，故不適用。
二、董事對利害關系議案回避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益
回避原
因以及參與表決情形：無此情形。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提升信息
透明度
等）與執行情形評估。
1.本公司董事會董事及監察人系來自各行各業的精英，其中有多位曾在公務部門
擔
任主管職務，且11 位董事中有2 位是來自工會的勞工董事，公司治理公開透
明。
2.在提升信息透明度方面，本公司一向秉持主動、實時、充分、完整的公告及申
報
外，也會將相關訊息公布在本公司的網站上，讓股東和社會大眾能夠從不同管
道了解本公司的營業動態。
監察人參與董事會運作情形
97 年度董事會共計召開13 次會議，監察人出(列)席會議之情形如下：
職稱姓名實際列席次數實際列席率(%) 備注
監察人
航發會代表人
-許景河
6 100%
97.7.9.解任。實際應開會
次數為3 次。
監察人
航發會代表人
-王景益
10 77%
95.6.23 股東常會連任。實
際應開會次數為7 次。
監察人
航發會代表人
-李伸一
7 100%
97.7.9.就任。實際應開會
次數為3 次。
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其它應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：
監察人可透過總稽核室每月送閱之稽核報告、不定期稽核報告、項目稽核報告等
信息掌握公司符合公司治理的狀況，以及了解國內外各單位(及員工)執行工作的
情
形。同時，員工亦可直接向監察人反應他們的心聲。是以，監察人可以確實發揮
監察與督導的功能。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
稽核主管除列席每次的董事會議及適時提出稽核報告外，另指派稽核人員參與本
公司簽證會計師和財會部門的檢討會議，以確保財會部門的作業符合內部控制制
度的要求。
二、由于本公司管理階層及稽核主管經常向監察人報告財務、業務的要點，并視
各業
務單位向董事會提案的情形，在召開董事會議前先向監察人報告及說明，讓其充
分了解董事會議案的內容。因此，本公司監察人列席董事會議時，不會提出反對
意見，僅偶略作提醒。管理部門非常重視監察人所作的提示，并將之納入各項業
務規劃及執行的參考。
(二)審計委員會運作情形：不適用。
(三)公司治理運作情形及其與上市上柜公司治理實務守則差異情形及原因：詳第
111 頁至
第114 頁。
(四)履行社會責任情形：公司對環保、小區參與、社會貢獻、社會服務、社會公
益、消
費者權益、人權、安全衛生與其它社會責任活動所實行之制度與措施及履行情形：
本
公司推行各項環保政策，且致力于社會貢獻、服務及社會責任意識，并確保公司
符合
環保相關規定。
(五)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。
(六)最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、
總經
理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之匯總：無。
與財務報告有關人士辭職解任情形匯總表
98 年5 月31 日
職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因
　
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