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97 年度董事會(huì)共計(jì)召開(kāi)13 次會(huì)議，董事及監(jiān)察人出(列)席會(huì)議之情形如下：
職稱姓名(注1) 實(shí)際出(列)
席次數(shù)
委托出席
次數(shù)
實(shí)際出(列)
席率(%)
備注
董事長(zhǎng)趙國(guó)帥5 0 100%
97.7.7.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為5 次。
董事李壯源6 0 100%
97.7.9.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為6 次。
董事高志誠(chéng)5 1 83%
97.7.9.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為6 次。
董事陳澤燦3 3 50%
97.7.9.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為6 次。
董事邱晃泉5 1 83%
97.7.9.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為6 次。
監(jiān)察人許景河6 不適用100%
97.7.9.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為6 次。
董事洪三雄6 0 100%
97.7.10.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為6 次。
董事陳致遠(yuǎn)8 4 62%
95.6.23 股東常會(huì)連任。實(shí)際
應(yīng)開(kāi)會(huì)次數(shù)為13 次。
董事李昭平12 1 92%
95.6.23 股東常會(huì)連任。實(shí)際
應(yīng)開(kāi)會(huì)次數(shù)為13 次。
董事葛作亮13 0 100%
95.6.23 股東常會(huì)連任。實(shí)際
應(yīng)開(kāi)會(huì)次數(shù)為13 次。
監(jiān)察人王景益10 不適用77%
95.6.23 股東常會(huì)連任。實(shí)際
應(yīng)開(kāi)會(huì)次數(shù)為13 次。
董事丁廣鋐9 2 75%
97.1.25.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為12 次。
董事孫洪祥8 0 89%
97.6.20.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為9 次。
董事長(zhǎng)魏幸雄7 0 100%
97.7.9.就任董事。97.7.10.當(dāng)
選董事長(zhǎng)實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次數(shù)為
7 次。
董事
中
華
航
空
事
業(yè)
發(fā)
展
基
金
會(huì)
代
表
人
李云寧7 0 100%
97.7.9.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為7 次。
109
職稱姓名(注1) 實(shí)際出(列)
席次數(shù)
委托出席
次數(shù)
實(shí)際出(列)
席率(%)
備注
董事樂(lè)大信7 0 100%
97.7.9.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為7 次。
監(jiān)察人李伸一7 不適用100%
97.7.9.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為7 次。
董事張家祝5 0 100%
97.8.1.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為5 次。
董事蔡清彥3 0 100%
97.8.29.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為3 次。
董事賴清祺3 0 100%
97.8.29.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)次
數(shù)為3 次。
其它應(yīng)記載事項(xiàng)：
一、證交法第14 條之3 所列事項(xiàng)暨其它經(jīng)獨(dú)立董事反對(duì)或保留意見(jiàn)且有紀(jì)錄或
書面聲
明之董事會(huì)議決事項(xiàng)：本公司并無(wú)選任獨(dú)立董事，故不適用。
二、董事對(duì)利害關(guān)系議案回避之執(zhí)行情形，應(yīng)敘明董事姓名、議案內(nèi)容、應(yīng)利益
回避原
因以及參與表決情形：無(wú)此情形。
三、當(dāng)年度及最近年度加強(qiáng)董事會(huì)職能之目標(biāo)（例如設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提升信息
透明度
等）與執(zhí)行情形評(píng)估。
1.本公司董事會(huì)董事及監(jiān)察人系來(lái)自各行各業(yè)的精英，其中有多位曾在公務(wù)部門
擔(dān)
任主管職務(wù)，且11 位董事中有2 位是來(lái)自工會(huì)的勞工董事，公司治理公開(kāi)透
明。
2.在提升信息透明度方面，本公司一向秉持主動(dòng)、實(shí)時(shí)、充分、完整的公告及申
報(bào)
外，也會(huì)將相關(guān)訊息公布在本公司的網(wǎng)站上，讓股東和社會(huì)大眾能夠從不同管
道了解本公司的營(yíng)業(yè)動(dòng)態(tài)。
監(jiān)察人參與董事會(huì)運(yùn)作情形
97 年度董事會(huì)共計(jì)召開(kāi)13 次會(huì)議，監(jiān)察人出(列)席會(huì)議之情形如下：
職稱姓名實(shí)際列席次數(shù)實(shí)際列席率(%) 備注
監(jiān)察人
航發(fā)會(huì)代表人
-許景河
6 100%
97.7.9.解任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)
次數(shù)為3 次。
監(jiān)察人
航發(fā)會(huì)代表人
-王景益
10 77%
95.6.23 股東常會(huì)連任。實(shí)
際應(yīng)開(kāi)會(huì)次數(shù)為7 次。
監(jiān)察人
航發(fā)會(huì)代表人
-李伸一
7 100%
97.7.9.就任。實(shí)際應(yīng)開(kāi)會(huì)
次數(shù)為3 次。
110
其它應(yīng)記載事項(xiàng)：
一、監(jiān)察人之組成及職責(zé)：
(一)監(jiān)察人與公司員工及股東之溝通情形：
監(jiān)察人可透過(guò)總稽核室每月送閱之稽核報(bào)告、不定期稽核報(bào)告、項(xiàng)目稽核報(bào)告等
信息掌握公司符合公司治理的狀況，以及了解國(guó)內(nèi)外各單位(及員工)執(zhí)行工作的
情
形。同時(shí)，員工亦可直接向監(jiān)察人反應(yīng)他們的心聲。是以，監(jiān)察人可以確實(shí)發(fā)揮
監(jiān)察與督導(dǎo)的功能。
(二)監(jiān)察人與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師之溝通情形：
稽核主管除列席每次的董事會(huì)議及適時(shí)提出稽核報(bào)告外，另指派稽核人員參與本
公司簽證會(huì)計(jì)師和財(cái)會(huì)部門的檢討會(huì)議，以確保財(cái)會(huì)部門的作業(yè)符合內(nèi)部控制制
度的要求。
二、由于本公司管理階層及稽核主管經(jīng)常向監(jiān)察人報(bào)告財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的要點(diǎn)，并視
各業(yè)
務(wù)單位向董事會(huì)提案的情形，在召開(kāi)董事會(huì)議前先向監(jiān)察人報(bào)告及說(shuō)明，讓其充
分了解董事會(huì)議案的內(nèi)容。因此，本公司監(jiān)察人列席董事會(huì)議時(shí)，不會(huì)提出反對(duì)
意見(jiàn)，僅偶略作提醒。管理部門非常重視監(jiān)察人所作的提示，并將之納入各項(xiàng)業(yè)
務(wù)規(guī)劃及執(zhí)行的參考。
(二)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形：不適用。
(三)公司治理運(yùn)作情形及其與上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因：詳?shù)?br /> 111 頁(yè)至
第114 頁(yè)。
(四)履行社會(huì)責(zé)任情形：公司對(duì)環(huán)保、小區(qū)參與、社會(huì)貢獻(xiàn)、社會(huì)服務(wù)、社會(huì)公
益、消
費(fèi)者權(quán)益、人權(quán)、安全衛(wèi)生與其它社會(huì)責(zé)任活動(dòng)所實(shí)行之制度與措施及履行情形：
本
公司推行各項(xiàng)環(huán)保政策，且致力于社會(huì)貢獻(xiàn)、服務(wù)及社會(huì)責(zé)任意識(shí)，并確保公司
符合
環(huán)保相關(guān)規(guī)定。
(五)公司如有訂定公司治理守則及相關(guān)規(guī)章者，應(yīng)揭露其查詢方式：無(wú)。
(六)最近年度及截至公開(kāi)說(shuō)明書刊印日止，與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)人士（包括董事長(zhǎng)、
總經(jīng)
理、會(huì)計(jì)主管及內(nèi)部稽核主管等）辭職解任情形之匯總：無(wú)。
與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)人士辭職解任情形匯總表
98 年5 月31 日
職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因
　
中國(guó)航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
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