曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

董事長兼
總經(jīng)理趙國帥95.11.15 97.07.07 個(gè)人因素辭任
注：所稱與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)人士系指董事長、總經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、內(nèi)部稽核主管等
(七)其它足以增進(jìn)對公司治理運(yùn)作情形之了解的重要信息，得一并揭露：無。
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公司治理運(yùn)作情形及其與上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因
項(xiàng)目運(yùn)作情形與上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因
一、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東權(quán)益
（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之
方式
（二）公司掌握實(shí)際控制公司之主要股東
及主要股東之最終控制者名單之情
形
（三）公司建立與關(guān)系企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制
及防火墻之方式
(一)本公司對股東建議事項(xiàng)，按內(nèi)容分由行
政處秘書室及財(cái)務(wù)處稅股部專人辦理。
(二)「財(cái)團(tuán)法人中華航空事業(yè)發(fā)展基金會(huì)」持
股達(dá)51.28%為本公司最大股東，并與本公
司均保持充分聯(lián)系。
(三)本公司訂有背書保證作業(yè)程序、資金貸
與他人作業(yè)程序、關(guān)系企業(yè)管理作業(yè)辦
法、轉(zhuǎn)投資事業(yè)業(yè)務(wù)訪問作業(yè)辦法等，
對子公司之資金貸與、背書保證及業(yè)務(wù)
監(jiān)督管理等，悉依該規(guī)定辦理。稽核單
位每季亦對公司背書保證、資金貸與他
人等作業(yè)執(zhí)行稽核，并呈管理階層及監(jiān)
察人查閱。投管室每年均對轉(zhuǎn)投資事業(yè)
實(shí)施業(yè)務(wù)訪查。執(zhí)行年度稽核發(fā)現(xiàn)缺
失，均持續(xù)追蹤要求限期改善。
（一）無差異。
（二）無差異。
（三）無差異。
二、董事會(huì)之組成及職責(zé)
（一）公司設(shè)置獨(dú)立董事之情形
（二）定期評估簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性之情形
(一)本公司設(shè)董事十一人組成董事會(huì)，均由
股東會(huì)就有行為能力之人選任之，任期三
年，按照公司法、公司章程以及相關(guān)法令
之規(guī)定行使董事職權(quán)。
(二)本公司未設(shè)置獨(dú)立董事。
(三)本公司聘任簽證會(huì)計(jì)師前，均將相關(guān)資
格文件送監(jiān)審單位，以評估其專業(yè)能力及
獨(dú)立性。
本公司董事均由本公司最大股東「財(cái)團(tuán)法人中華航
空事業(yè)發(fā)展基金會(huì)」委派，已審慎考慮其專業(yè)組合
及具備獨(dú)立行使職權(quán)之客觀條件，因此目前董事會(huì)
結(jié)構(gòu)已符合本公司治理實(shí)務(wù)之運(yùn)作需要，可執(zhí)行獨(dú)
立董事之監(jiān)督及管理職能。
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項(xiàng)目運(yùn)作情形與上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因
三、建立與利害關(guān)系人溝通管道之情形1.本公司定期舉行聯(lián)席會(huì)議，實(shí)施意見
溝通
(董事會(huì)、股東會(huì)、擴(kuò)大、行政會(huì)報(bào)及勞資
會(huì)議)。
2.本公司尊重且維護(hù)往來銀行及其它債權(quán)
人、員工、消費(fèi)者、供貨商或與公司利益
之相關(guān)者，將公司財(cái)務(wù)信息、基本信息及
重要訊息等，經(jīng)「華航企業(yè)網(wǎng)站」、證交所
「公開信息觀測站」公布；同時(shí)保持暢通之
溝通管道，并尊重及維護(hù)其應(yīng)有之合法權(quán)
益。當(dāng)利害關(guān)系人之合法權(quán)益受到侵害
時(shí)，均就其反應(yīng)之意見秉持誠信原則處
理。
3.在提升旅客服務(wù)方面，于近兩年內(nèi)，在臺
灣、北美、日本及香港地區(qū)相繼成立「客服
中心」，除提供旅客更快速、便捷的信息化
服務(wù)之外，并創(chuàng)新提供頂級「晶鉆卡」會(huì)員
精致的個(gè)人化服務(wù)。
無差異。
四、信息公開
（一）公司架設(shè)網(wǎng)站，揭露財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)及公
司治理信息之情形
（二）公司實(shí)行其它信息揭露之方式（如
架設(shè)英文網(wǎng)站、指定專人負(fù)責(zé)公司
信息之搜集及揭露、落實(shí)發(fā)言人制
度、法人說明會(huì)過程放置公司網(wǎng)站
等）
(一)本公司設(shè)有「華航企業(yè)網(wǎng)站」，并可連結(jié)
證交所「公開信息觀測站」提供公司各項(xiàng)
訊息，包括營銷、營運(yùn)、財(cái)務(wù)、行政、機(jī)
務(wù)、人力、訓(xùn)練、股東會(huì)、年報(bào)、公開說
明書及重大訊息等；另亦于網(wǎng)站放置本公
司中英文基本資料及公關(guān)處發(fā)布之新聞稿
等，讓消費(fèi)者、供貨商及股東等了解公司
重要信息。
(二)「華航eip 網(wǎng)站」另提供華航新聞稿及華
航剪報(bào)等內(nèi)部信息，達(dá)成內(nèi)部溝通及訊息
無差異。
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項(xiàng)目運(yùn)作情形與上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因
傳達(dá)之目的；公關(guān)處負(fù)責(zé)各項(xiàng)訊息發(fā)布，
包括新聞稿，新聞采訪及記者會(huì)等。
五、公司設(shè)置提名或薪酬委員會(huì)等功能委
員會(huì)之運(yùn)作情形
本公司未設(shè)置提名或薪酬委員會(huì)等功能委員
會(huì)。
本公司董事、監(jiān)察人均由本公司最大股東「財(cái)團(tuán)法
人中華航空事業(yè)發(fā)展基金會(huì)」委派，已審慎考慮其
專業(yè)組合及具備獨(dú)立行使職權(quán)之客觀適任條件，因
此目前董事會(huì)結(jié)構(gòu)已符合本公司治理實(shí)務(wù)之運(yùn)作需
要。各董、監(jiān)察人僅按月支領(lǐng)交通費(fèi)。
六、公司如依據(jù)「上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則」訂有公司治理實(shí)務(wù)守則者，請敘
明其運(yùn)作與所訂公司治理實(shí)務(wù)守則之差異情形：
本公司尚未制訂「公司治理實(shí)務(wù)守則」，惟仍依據(jù)證期局公布之其它相關(guān)規(guī)定予
以執(zhí)行運(yùn)作，故差異情形不大，經(jīng)營概況皆能公開透明。
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項(xiàng)目運(yùn)作情形與上市上柜公司治理實(shí)務(wù)守則差異情形及原因
七、其它有助于了解公司治理運(yùn)作情形之重要信息（如員工權(quán)益、雇員關(guān)懷、投
資者關(guān)系、供貨商關(guān)系、利害關(guān)系人之權(quán)利、董事及監(jiān)察人
進(jìn)修之情形、風(fēng)險(xiǎn)管理政策及風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)之執(zhí)行情形、客戶政策之執(zhí)行情形、
公司為董事及監(jiān)察人購買責(zé)任保險(xiǎn)之情形等）：
(一)本公司由「財(cái)團(tuán)法人中華航空事業(yè)發(fā)展基金會(huì)」指派之董事均具有專業(yè)背景，并依
需要參加專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦之進(jìn)修課程，查詢網(wǎng)址：
http://newmops.tse.com.tw，97年度董事及監(jiān)察人進(jìn)修明細(xì)詳見第28頁。
(二)為達(dá)成本公司成為值得信賴之航空公司，本公司策略目標(biāo)均訂有具體績效指針，除
策略目標(biāo)分段辦理外，逐年訂有年度目標(biāo)，納入績效指針系
統(tǒng)，由相關(guān)業(yè)務(wù)單位定期更新、檢討。隨主、客觀因素改變，策略目標(biāo)亦隨之修正，以
符實(shí)際需要，并定期檢視策略目標(biāo)達(dá)成情形。
(三)本公司「內(nèi)部控制制度」涵蓋所有營運(yùn)活動(dòng)，并以交易循環(huán)類型區(qū)分為八大循環(huán)及
　
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
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